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Control de lavado de activos

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Documentos 1 - 14 de 14

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    yeyoguya1.Política institucional prevención y control de lavado de activos La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos, piratería terrestre, asaltos bancarios o narcotráfico. En una continua labor de prevención y cumplimiento del

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    kmusCONTROL Y LAVADO DE ACTIVOS ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:  Extorción  Secuestro  Narcotráfico  Delitos contra sistemas financieros  Trafico de tierras con títulos

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    yeritaPREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS ¿Cómo puede ayudar el sector financiero para prevenir el lavado de activos yla financiación de grupos terroristas? El sector financiero está en la primera línea de batalla. Las entidades tienen que conocer a sus clientes, aprender de las personas que llegan a abrir

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    patricia0654elacionados con los productos o servicios, ni para obtener beneficios personales de proveedores, contratistas, clientes o usuarios. d. Participar en actividades externas que interfieran con el horario de trabajo, con su rendimiento o con el cumplimiento de sus labores, salvo autorización. Prevención y Control de Lavado de Activos: deberán asegurar

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    Nana7046MANUAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Código: M-SC-CS- 004 Versión: 4,0 Fecha: 13 Sep 2012 TABLA DE CONTENIDO 1. DEFINICIONES.................................................................................. 3 2. CONSIDERACIONES GENERALES........................................................15 3. OBJETIVO GENERAL..........................................................................15 4. ALCANCE DEL MANUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO ................................16 5. CONTEXTO

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    guguyhSISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades Financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CULTURA: busca generar comportamientos de rechazo de las personas con el fin de que no hagan

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    LUISFER26503SISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS A. ¿Comente brevemente en que consiste los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos?  Oficial de control.  Conocimiento del cliente  Determinación de operaciones sospechosas B. ¿Elabore un

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    CORINTO1983TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA CASTAÑO SANDRA PATRICIA MURILLO SERNA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN MEDELLIN - COLOMBIA 2015 TECNICAS DE RASTREO Y CONTROL DE LA EVASION Y LAVADO DE ACTIVOS CAROLINA GÓMEZ FERNÁNDEZ LEONARDO AMAYA

  • Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social

    fcojozeCONTROL Y PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CAJA SOCIAL De acuerdo a la investigación realizada en una de las sucursales del Banco Caja Social, se encontró, que antes que nada el banco se apoya en la Superintendencia Financiera, que participa como un órgano supervisor del estado, para llevar

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    segarian1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. Políticas para la mitigación del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo (LA/FT) en el factor de riesgo El conocimiento del cliente como pilar fundamental en la prevención y control del lavado de

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    MIGUEL1122Primero es básico tener en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es el SARLAFT, se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan

  • INFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA

    cristianbonitayINFORME DE LAS POLITICAS PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA Primero es básico tener en cuenta que el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es el SARLAFT, se compone de dos fases a saber: la primera que

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  • LA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION

    franelaLA ESTRATEGIA COLOMBIANA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES SUFICIENTE PARA SU CONTROL Y ERRADICACION El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales, así se hagan muchas transacciones con ellos para ocultar o encubrir su origen. El lavado de activos es, en la actualidad, la actividad delictiva