Elementos SARLAFT

• Elementos Del Sarlaft

  otto29Tema 1 Elementos del SARLAFT El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas, deben tener como mínimo los elementos que se enuncian a continuación, los cuales deben desarrollar, siempre que resulte aplicable, las etapas del sistema, tenga en cuenta los 8 elementos: 1. Políticas. 2. Procedimientos. 3. Documentación. 4. Estructura organizacional.

• ELEMENTOS DEL SARLAFT

  1. Lea y analice cuidosamente el capítulo que contiene los elementos del Sarlaft en la circular 026 de junio de 2008 de la Superintendencia Financiera y un manual del Lavado de activos de cualquier entidad financiera, establezca en un cuadro sinóptico los elementos en común y los que hacen falta

• ELEMENTOS DE SARLAFT.

  nvillalbaELEMENTOS DE SARLAFT El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas, deben tener como mínimo los Elementos que se enuncian a continuación POLITICAS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTACION ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORGANOS DE CONTROL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DIVULGACION DE INFORMACION CAPCITACION TODOS ESTOS ELEMENTOS SON LOS QUE RIGE PRINCIPALMENTE LA CIRCULAR 026 DE JUNIO DE 2008

• Elementos Fundamentales SARLAFT

  herodes17177DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el Lavado de activos. Según la circular 026 de 2008 de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, establece como mínimo cuatro instrumentos que pueden implementar las entidades que les permitan controlar el lavado de

• Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT

  ANGELICA SANCHEZ RINCON1. Analice un manual de ética o conducta de una entidad financiera o en su defecto el que se encuentra ubicado en el material de apoyo, elabore un ensayo en donde establezcan conclusiones sobre la importancia de su contenido, resalte preferencialmente las indicaciones que se deben poner en práctica en

• La adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT

  camilomoralesPolíticas: Son los lineamientos generales que deben adoptar las entidades vigiladas en relación con el SARLAFT. Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con unas políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno orienten la actuación de

• Procedimientos son para el adecuado desarrollo y funcionamiento de los elementos y las etapas del SARLAFT

  sebas9306ACTIVIDAD UNIDAD 2 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Las entidades financieras deben tener los siguientes elementos: 1. Las políticas más comunes son las normas generales que deben seguir las entidades financieras frente al SARLAFT. Cada etapa y elemento