ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT
Enviado por angiesanchez98 • 22 de Marzo de 2013 • 373 Palabras (2 Páginas) • 2.484 Visitas
Guía de Aprendizaje Unidad 2
Curso Análisis del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación
del Terrorismo - SARLAFT
Paola Ruiz Barreto
Tutora Virtual Centro de Comercio y Servicios
SENA – Regional Bolívar Página 1
Unidad 2 “Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT”
Tiempo estimado de formación Unidad 2 : 10 horas
Descripción del contenido estudiado en la Unidad 2:
En esta semana los temas que trataremos contribuyen sustancialmente a evitar el ingreso de
recursos provenientes de actividadesilícit as los cuales deterioran el funcionamiento de la
economía y el buen nombre del país a nivel nacional e internacional. Es importante analizar
cuidadosamente todos los elementos enunciados en las normas emitidas por la Superintendencia
Financiera en su circular 026 de 2008, su aplicación evitará el ingreso de dineros ilícitos al sector
financiero y por ende a la economía nacional de recursos de procedencia. Los temas a revisar son
Elementos del SARLAFT y Código de Etica.
Resultados de aprendizaje:
circular 026 de
junio de 2008 de la Superintendencia Financiera, son los tratados en el manual del SARLAFT
promulgado por las instituciones financieras.
las entidades
financieras con el fin de mantener en buen nivel, las relaciones con sus clientes, proveedores y en
general con el país donde desarrolla su función social.
Actividades Practicas para realizar en la Unidad 2 :
ACTIVIDAD 1
Una vez leído y asimilado el material de la Unidad, lea con atención las instrucciones y presente la
prueba correspondiente.
Calificación Máxima 15 puntos.
ACTIVIDAD 2
Participación foro temático Unidad 2: ¿Qué importancia tiene la organización que establece la
Superintendencia Financiera a las entidades sometidas al control y vigilancia para controlar el
lavado
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