Delitos De Cuello Blanco

Delitos cuello blanco

Pese a la importancia de los casos, ningún alto directivo ha sido acusado.

En México, los llamados delitos “de cuello blanco” quedan enterrados y sin ninguna consecuencia legal, pues las investigaciones que se despliegan resultan insuficientes al final por vacíos en las propias leyes, de acuerdo con especialistas.

Es el caso de altos mandos de Mexicana de Aviación, Banamex-Oceanografía, HSBC y Monex, que no han pagado por los delitos, golpes a la las finanzas de las empresas y en algunos casos quiebras que han dejando a miles de familias sin ingresos.

Para José Luis de la Cruz, director de Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, la supervisión que se ha realizado sobre estas operaciones no es la adecuada.

“Debe existir un marco institucional y legal que de alguna manera prevenga y castigue este tipo de conductas, para que se prevengan y sancionen estas actividades que sí inciden en el desempeño financiero y productivo del País”, sostuvo.

Señaló que estos delitos influyen en el flujo de inversiones a México porque los dueños del capital ven con más cautela sus planes de participar en actividades públicas privadas con instituciones envueltas en escándalos.

“La corrupción y las operaciones no transparentes generan daños al País, por lo que la propia clase empresarial y política requiere generar un marco de gestión que limite, regule y prevenga este tipo de delitos”, aseguró.

José Luis Rojo, consultor independiente en seguridad patrimonial, destacó que para que una persona tenga acceso a cometer ilícitos en áreas financieras, tiene que haber un tercero que lo está apadrinando, apoyando y ocultando.

LOS CASOS MÁS SONADOS

Gastón Azcárraga/

Mexicana de Aviación

- Compró la empresa por 165 millones de dólares en 2005, al parecer menor al valor real.

- Acumuló pérdidas por el alza de la turbosina, salarios excesivos y presuntas desviaciones.

- Fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es prófugo de la justicia.

Banamex-Citi/Oceanografía

- Oceanografía presentó cuentas por cobrar como garantía para un crédito de Banamex. Había documentos falsi?cados.

HSBC/Lavado de dinero

- Acusado por falta de controles para prevenir lavado de dinero entre 2007 y 2008. Trans?rió a EU cerca de 7 mil millones de dólares.

- En México pagó una multa por 379 millones de pesos. Ya se cerró la investigación.

Monex/Monederos electrónicos

- La empresa emitió monederos electrónicos en la campaña presidencial. Hay una comisión legislativa investigándola, sin ningún directivo culpable.

¿Por qué se dice que un delito es de cuello blanco? ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas y sociales de este tipo de conductas? ¿Cómo deben y pueden perseguirse semejantes delitos? Ésta y muchas otras preguntas son respondidas por el grupo de expertos, convocados por José Rodrigo Roque Díaz, que participaron en este proyecto editorial.

Desde servidores públicos hasta analistas de la iniciativa privada, todos ellos destacados especialistas, hacen originales recorridos en el tema, poniendo de relieve y a la vez clarificando las principales manifestaciones de los llamados delitos de cuello blanco. La defraudación fiscal, el contrabando, el robo de identidad, entre otros muchos, son los temas que inquietan y llaman especialmente la atención de los autores que figuran en estas páginas.

Los delitos de cuello blanco se llevan a cabo en esferas sociales sofisticadas, en medios aventajados y mediante métodos

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