El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero
Enviado por fabiolanataly18 • 27 de Junio de 2022 • Documentos de Investigación • 331 Palabras (2 Páginas) • 50 Visitas
El lavado de activos se lleva a cabo en el mundo entero, no vinculado a ninguna nación o territorio. Esto tiene consecuencias negativas para la economía en su conjunto, ya que pueden producirse diversas fluctuaciones como que un país siga siendo subdesarrollado, incrementando la violencia y la incidencia delictiva (dentro de este delito patrocinan e incrementan organizaciones criminales), depravando a las instituciones del estado y a la sociedad, así lo afirma Mendoza (2012).
En este trabajo se busca comprender las graves consecuencias económicas dentro de este delito. Con el pasar del tiempo se comprobó que este delito afecta mucho el sector económico ya que este no sólo asegura utilidades a las empresas que lo administran, pero afectan el libre mercado al limitar o restringir la competencia de empresas con finanzas transparentes. Además, es un crimen que afecta la estabilidad de los mercados financieros, destruyendo la imagen de las instituciones por las que están compuestas
Por otro lado, sabemos que la reducción de tributo perjudica a los contribuyentes y los ingresos del estado se ven afectados considerablemente. La ley peruana busca mejorar en su lucha contra el lavado de activos con la implementación del Decreto Legislativo Nº1106. Este decreto no solo sanciona este delito con pena privativa de la libertad, así como sancionar económicamente quien lo ejecuta, sino que busca prever este mismo mediante un reporte de sus actividades o acuerdo económico dudosas. Si bien sabemos que no todas las leyes llenan la interpretación, y esto conlleva a crear ambigüedad a favor de los infractores. (Clavijo, 2014)
Clavijo, C. (2014). Criminal compliance en el derecho penal peruano. Revista de la facultad de derecho PUCP, 73, 517–539.
Mendoza, F. N. (2012). La Determinación del Bien Jurídico Protegido en el Delito de Blanqueo de Capitales (Art. 301 CP) a la Luz de la Normativa Internacional. Universidad de Salamanca
Winter, J. (2015). La Regulación Internacional del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. En Lavado de activos y compliance: perspectiva internacional y derecho comparado (pp. 95–136). Recuperado de http://cedpal.unigoettingen.de/data/publicaciones/2015/LavadoCompliance.pdf
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