Prevención del lavado de activos

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  eduard IsmLA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. RESUMEN El escenario tecnológico en el que ahora nos encontramos incide en que hoy en día existan actos u operaciones sospechosas de lavado de dinero y activos que fácilmente transfieren grandes cantidades de dinero o valores que

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