Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).
Enviado por gohan888 • 4 de Mayo de 2014 • Informes • 247 Palabras (1 Páginas) • 257 Visitas
3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).
El primer ejercicio consiste en dar solución al cuestionario
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el
lavado de activos.
2. Qué es un código de conducta, quién lo debe definir y a quienes debe involucrar?.
3. En qué tipo de servicios bancarios se deben aplicar mecanismos de control del lavado de
activos y hacia qué tipo de clientes deben ir dirigidos?.
4.Defina brevemente y con sus propias palabras, cuál es el propósito principal de que las
entidades financieras conozcan bien a sus clientes.
5. Cuáles son los entes del estado encargados de vigilar el cumplimiento de las normas en
materia de lavado de activos?
El documento debe contener:
Portada, con los datos de la persona o personas que entregan el documento.
Introducción, sobre el tema a tratar.
Estructura que contenga: Las preguntas y respuestas de la actividad completas.
Conclusión y Bibliografía.
Anexos si los hay
Envíe un archivo de texto con las respuestas a su instructor a través de la plataforma por medio
del enlace llamado “Enlace para Envío de la Actividad”, ubicado en el botón Actividades /
Actividades unidad 2
Así mismo, se plantea un tema de discusión en el Foro Temático, ubicado en el mismo botón, con
el fin de promover la participación activa de los aprendices mediante la exposición de ideas con
un pensamiento crítico y reflexivo.
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