INVESTIGACION POLICIAL

INVESTIGACION POLICIAL

TEMA N°1

INVESTIGACIÓN POLICIAL

CONCEPTO DE CRIMINALÍSTICA:

- Según Juventino Montiel Mora, “La Criminalística es una Ciencia Penal auxiliar, que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología, al estudio de la evidencia materiales, descubre y verifica científicamente un hecho presuntamente delictuoso y al o a los presuntos autores, aportando las pruebas a los organismos que procuran y administran justicia”.

- Según el Dr. Moreno González “Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar Justicia, su existencia o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo”.

- El Dr. Dimas Oliveros la define como él: “Conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda y el estudio material del crimen para llegar a su prueba”.

CONCEPTOS BÁSICOS:

AGRAVIADO.

Persona en el que recae un daño como consecuencia de un acto realizado por otra persona ilícita, civil o penal.

DENUNCIANTES.

Persona que hace del conocimiento del funcionario competente (Juez, Ministerio Público o agentes policiales), la comisión de un hecho delictuoso, sujeto a acción pública, del que se hubiere tenido noticia por cualquier medio.

TESTIGO.

Persona que da testimonio de una cosa, o la atestigua. Persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de una cosa. Según Francisco Alcántara Figueredo testigo es: “Persona física llamada a declarar en el proceso penal todo cuanto sepa o le sea preguntado sobre un determinado hecho punible del que tenga conocimiento a priori porque lo presenció u oyó o lo experimentó de cualquier otra manera”.

IMPUTADO.

Se denomina imputado, a toda aquella persona a quien se le atribuye la autoría o participación de un hecho punible, por un acto de las autoridades encargadas de la persecución penal conforme lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su Capítulo VI, Sección Primera Art. 121. Una vez se dicte el auto de apertura a juicio, el imputado adquiere la calidad de acusado.

VÍCTIMA.

Se considera víctima, de acuerdo a lo señalado en el Código Orgánico Procesal Penal en su capítulo V Art. 116 ordinales.

“1º La Persona directamente ofendida por el delito”;

“2º El cónyuge o la persona con quien haga vida marital por más de dos años, hijo o padre adoptivo, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y al heredero, en los delitos cuyo resultados se la muerte del ofendido.

“3º Los socios accionistas o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan”,

“4º Las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan interés colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito.

Si las víctimas fueren varias deberán actuar por medio de una sola representación”.

MODUS OPERANDI.

“MODUS FACIENDI” u “OPERANDI”, Locución latina que significa modo de proceder, obrar o actuar que a veces sirve para revelar la intención de la gente. En Criminalística se emplea muchas veces para identificar a los delincuentes profesionales por la manera peculiar que tiene de realizar los delitos.

Disciplinas Científicas que Constituyen la Criminalística:

- Criminalística de Campo;

- Ingeniería nuclear,

- Documentoscopia;

- Explosivos o incendios;

- Fotografía Forense;

- Agronomía;

- Técnicas Forenses de laboratorio (Química, Física y Biología).

- Hidrografía;

- Veterinaria;

- Geografía.

- Zootecnia

ARTES Y OFICIOS AUXILIARES DE LA CRIMINALÍSTICA:

A.-ARTES:

- Arquitectura;

- Escultura;

- Dibujo;

- Orfebrería;

- Pintura;

- Joyería, etc.

B.-OFICIOS:

- Carpintería;

- Cerrajería;

- Herrería;

- Plomería;

- Tornería;

- Zapatería;

- Talabartería;

- Ganadería;

- Cacería;

- Pesca, etc.

INVESTIGACIÓN EN LOS DELITOS.

En estos casos es indispensable que el investigador elabore un Plan de Investigación; en él diagramará gráficamente los pasos a seguir para facilitar tal proceso. Una vez establecido, este diagrama formará la base del procedimiento analítico, que el investigador empleará para obtener sus conclusiones finales.

Los elementos señalados en este diagrama, existen en cada caso, por lo que el cursante deberá aprenderlo y memorizarlo, él nos señalará los detalles que puedan olvidarse.

INVESTIGACIÓN EN LOS DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES.

Los delincuentes dedicados a cometer hechos contra el Ambiente y los Recursos Naturales Renovables emplean diferente métodos, se pueden clasificar de acuerdo al modus operandi que emplean en:

- Deforestaciones;

- Talas y quemas;

- Aserrío de madera ilegal;

- Contaminación de aguas;

- Caza y pesca ilegal;

- Destrucción y contaminación de los suelos.

Los modus operandi anteriormente indicados al momento de darle un calificativo jurídico deberán ser ajustados a los delitos contemplados en la Ley Penal del Ambiente y demás leyes especiales que se refieran a este servicio.

TEMA 2

LOS INDICIOS.

CONCEPTO DE INDICIOS.

“Indicios” proviene del latín indiciu, y significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación. Esta palabra en el orden Penal y a nivel técnico de la investigación se conoce como evidencia física, evidencia material o material sensible significativo, es decir, desde el punto de vista criminalístico “ Indicio” significa todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio, que se usa y se produce respectivamente en la comisión del hecho.

El Doctor Edison Locard señalaba lo siguiente:

“Los indicios son testigos mudos que no miente”

“El Tiempo que transcurre, es la verdad que huye”.

Métodos para la búsqueda y localización de Indicios:

A.- En lugares abiertos se indicia la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al centro sin pasar inadvertida ningún área, en forma espiral hasta llegar al centro mismo del lugar de los hechos o viceversa.

B.- En lugares cerrados se inicia la búsqueda en forma paralela de muro a muro, o de la periferia al centro, comenzando por la entrada principal; después se sigue con los muros, muebles, escaleras y se concluye finalmente con el techo.

C.- Se deben tener presente los siguientes factores que siempre se presentan en la búsqueda y localización de evidencias:

1. El hecho que se trata de esclarecer;

2. La intuición y don de observación del investigador;

3. Saber distinguir y eliminar las huellas producidas por personas extrañas al hecho y que se presentaron en el escenario del suceso después de consumado éste;

4. Hacer constar no sólo las evidencias que se encontraron, sino también las que de acuerdo con la forma del hecho se suponía que deberían estar y no se encontraron;

5. Los indicios son instrumentos muy delicados de la verdad;

6. Los indicios se deben tratar con toda la tecnología y metodología vigentes disponibles para su protección, colección y estudio.

TIPOS DE INDICIOS.

A.- INDICIOS DETERMINANTES.

son aquellos cuya naturaleza física no requiere de un análisis completo de su composición y estructuración, sino sólo un examen cuidadoso a simple vista o con auxilio de lentes de aumento, como lupas o estereoscopios y guardan relación directa con el objeto o persona que los produjo, permitiendo conocer y determinar su forma y naturaleza, como por ejemplo huellas dactilares, escrituras, armas de fuego, armas blancas, casquillos, balas, maquinarias, moto sierras, palas, picos, lámparas de kerosén o eléctricas, nasa, arpón, redes, etc.

B.- INDICIOS INDETERMINABLES.

Son aquellos cuya naturaleza física requiere de un análisis completo a efecto de conocer su composición o estructuras, ya que macroscópicamente no se podría definirlos y generalmente consisten en sustancias naturales o de composición química, como sedimentos en vasos o recipientes, productos tóxicos sueltos, explosivos, manchas o huellas supuestamente de sangre animal, etc.

C.- INDICIOS ASOCIATIVOS.

Aquellos que están estrechamente relacionados con el hecho que se investiga.

D.- INDICIOS NO ASOCIATIVOS.

Aquellos presentes en el lugar de los hechos, pero que no tienen ninguna

...