INVESTIGACION POLICIAL DE DELITO DE ESTAFA

INTRODUCCION

Dando cumplimiento a las normas académicas de la asignatura de TECNICAS DE INVESTIGACION POLICIAL, que se desarrolla en la Escuela Técnica Superior San Bartolo, se cumple con presentar el Trabajo relacionado a la investigación policial del Delito de Estafa.

La investigación policial, es la aplicación de la ciencia por la cual el encargado de la investigación debe valerse de métodos, principios, procedimientos y técnicas para reconstruir un crimen, mediante el acopio de indicios y evidencias, que una vez analizados y procesados se conviertan en pruebas, que conlleven en el menor tiempo de transcurrido el hecho, la mayor probabilidad de éxito, mediante un razonamiento lógico, donde cada premisa debe ser probada o verificada, siendo el objetivo el total esclarecimiento del hecho.

La correcta aplicación del método de investigación policial, va a permitir que el pesquisa desarrolle un prolija investigación que conllevará al esclarecimiento pleno del evento criminal, por lo tanto cuando el delincuente sea denunciado ante el Ministerio Público, este será Juzgado con todas las pruebas acumuladas y acopiadas en su contra, situación que determinará que la profesión policial sea considerada científica y profesional.

Los delitos de ESTAFA se caracterizan por que el autor se vale de la astucia, el ardid, el engaño, para despojar a su victima de un bien patrimonial. En la mayoría de casos, se observa que el autor es una persona con un buen nivel de instrucción, que conduce a su victima al engaño, que se constituye como la herramienta para el perjuicio patrimonial.

A continuación analizaremos cada una de las etapas de la investigación policial, aplicados a las pesquisas en la ESTAFA, tomando como ejemplo el “CUENTO DE LA COMPRA DE DEPARTAMENTO”.

LA INVESTIGACION POLICIAL EN EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO - ESTAFA

A. LA INVESTIGACION POLICIAL

La investigación policial, dentro de la operatividad es la ciencia por la cual el encargado de la investigación debe valerse de métodos, principios, procedimientos y técnicas para reconstruir un crimen, mediante el acopio de indicios y evidencias, que una vez analizados y procesados se conviertan en pruebas, que conlleven en el menor tiempo de transcurrido el hecho, la mayor probabilidad de éxito, mediante un razonamiento lógico, donde cada premisa debe ser probada o verificada, siendo el objetivo el total esclarecimiento del hecho.

B. ETAPAS DE LA INVESTIGACION POLICIAL

1. La ETAPA PRELIMINAR, que se inicia con el conocimiento del hecho, le corresponde su comprobación y sobre todo las diligencias investigatorias preliminares en la ESCENA DEL DELITO.

2. La ETAPA DE PLANEAMIENTO, es sumamente importante si se desea investigar en forma metódica. Con la valiosa información captada en la etapa preliminar, corresponde ahora en la etapa de planeamiento el plantear HIPOTESIS centrales y especificas sobre el hecho en si, sobre su autor o autores y sobre la victima. Se planifica el trabajo y diligencias destinadas a verificar o variar las hipótesis estimadas.

3. La ETAPA EJECUTIVA, es trascendente en cuanto se cumpla las tareas y diligencias planificadas así como las derivadas del avance del proceso investigatorio. Comprende las Vigilancias, las Detenciones y Capturas, las Incursiones, los Registros, los Interrogatorios, y Entrevistas las diligencias Periciales y la Sustentación de la Prueba. Todo ello, deberá estimarse en cuanto sea o no atingente con las Hipótesis planteadas y que se verifican o modifican según lo que surja en el proceso investigatorio.

4. La ETAPA DEL INFORME, es sumamente importante en cuanto la adecuada investigación exprese claridad, objetividad y sustentabilidad en sus conclusiones sobre la verdad concreta del hecho y de su autoría.

C. FASES DE LA INVESTIGACION POLICIAL

1. Concepto del Hecho

Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o la simple referencia o idea que llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión u omisión de un acto delictuoso o infracción punible o supuestamente delictual para su posterior esclarecimiento.

2. Comprobación del Hecho

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del hecho o la consumación del acto delictuoso denunciado.

3. Diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y simultaneas a la comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de informaciones relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.

4. Planeamiento de la investigación policial

Es la etapa del método general de la investigación policial, que consiste en la previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar, para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.

Normalmente el planeamiento se origina al decepcionarse una misión o conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la formulación de planes, directivas u otros documentos.

4. Diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas o simultáneamente a la comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de informaciones relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido.

5. Planeamiento de la investigación policial

Es la etapa del método general de la investigación policial, que consiste en la previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar, para alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.

Normalmente el planeamiento se origina al decepcionarse una misión o conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la formulación de planes, directivas u otros documentos.

6. Manejo de Informantes y Confidentes

Informantes y confidentes son personas que proporcionan información de importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.

La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los anime a proporcionar información.

Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades debe saber captar informantes o confidentes porque ellos serán sus ojos y oídos que le permitirán aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

7. Vigilancias

Es una etapa del método general de investigación policial, que consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener información con un propósito policial determinado.

La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre todo a una o mas personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar practico del policía.

8. Detenciones y Capturas

Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una persona involucrada en un proceso investigatorio. En la detención, la acción se efectúa sin emplear violencia sobre la persona; en cambio, en la captura si se ejerce violencia, mayor o menor, de acuerdo a la resistencia que oponga el intervenido.

El policía debe tener presente que lo ideal en una captura es coger a la persona ilesa, sin herirla, ya que de hacerlo, lejos de favorecer la investigación la entorpece por cuanto ya no podrá desarrollarse con las formalidades del caso.

9. Incursiones

Es el procedimiento policial, policial, en el cual, mediante una acción sorpresiva, se irrumpe en un lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un acto delictuoso o descubrir y recoger las evidencias probatorias de su omisión.

10. Registros

Es un procedimiento mediante el cual la policía realiza la inspección minuciosa y detallada en personas, sitios o lugares, domicilios y vehículos, en cumplimiento de sus funciones, y con un propósito determinado.

11. Interrogatorio y Entrevista

El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una técnica y también un método de los que se vale la policía para obtener información de una o mas personas, en base a preguntas planeadas y hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso.

Decimos que es un arte, porque requiere habilidad, destreza y exige dotes de actor, por parte del interrogador.

Es una técnica porque se basa en un conjunto de procedimientos tales como la formulación de preguntas, el acercamiento o ruptura del equilibrio psicológico del detenido, etc.

Es un método policial porque sigue un razonamiento lógico determinado frente a las circunstancias, para ir en busca de la verdad.

12. La sustentación de la prueba

Durante el Proceso investigatorio policial, son de diversa índole las pruebas que el pesquisa debe recaudar a fin de determinar la participación de o los autores de la comisión de un delito y consignarla en un estado policial.

Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmación o la realidad de un hecho; la función policial consiste en buscarla y la judicial en examinarla para derivar

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