Auditoria entidad bancaria Filanbanco
Enviado por yessilinda • 25 de Noviembre de 2014 • 224 Palabras (1 Páginas) • 268 Visitas
Análisis.
Las firmas que auditaron a la entidad bancaria Filanbanco, desde 1998 cuando el banco paso a manos de la AGD, realizaron su trabajo conforme los contratos expuestos anteriormente, como por ejemplo la firma auditora Price WaterHouse Coopers la cual reportó de un mal uso, falta de comprobantes e información de los prestamos de liquidez; y los auditores Hansen & Holm, expusieron que los estados financieros no presentaban razonablemente la situación financiera.
A pesar de esto existió un juicio a la firma Hansen & Holm, pero luego de realizar investigaciones del caso en donde la firma Hansen & Holm queda libre de la sanción que le estaban imponiendo. Esta es la única firma que estuvo en problemas, debido a falta de colaboración por parte de los miembros del banco al no facilitar la debida y correcta documentación.
Si bien es cierto la “vigilancia” que existió en ese tiempo, no pudo controlar la situación de los bancos según los expuesto por Juan Falconi Puig en su libro Documentos del caso Filanbanco seis auditorias confirmaron créditos vinculados a siete años y cero interés; las perdidas que a diciembre de 1998 ascendían a más de USD 654 millones; las daciones en pagos, cartera vencida, compuesta principalmente por créditos, así mismo, vinculados y todo lo que se ocultó con estados financieros y balances falsos, entre tantas y tantas otras cosas.
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