EVIDENCIAS, INDICIOS Y HECHOS DE CASO PETROECUADOR

Materia: Auditoria Forense                                                    Docente: Bélgica Nájera                                    Integrantes:                                                                              Fecha: 31/05/2018

• Choez Flores Shirley                                                 Grupo: CSI UG
• Guamán Ñauñay Edison
• Morocho Cepeda Maria                                               Curso: 8/1                             
• Olvera Almeida Merly
• Vargas Alvarado Maximo
• Yautibug Mullo Jhon

CASO PETROECUADOR

Evidencia

1. Archivos de Mossack Fonsseca revelan que existen comisiones para empresas privadas a razón de $1 por barril.
2. Informe de la contraloría DA3-0015-2012.
3. Depósito de más de 10 millones en cuentas panameñas.
4. Base de datos donde se detalla la creación de las empresas

Hechos

1. Contratos a cambio de pago de comisiones
2. La petrolera estatal dejó de recibir por lo menos 34.45 millones
3. Depósitos ilegales en cuentas personales y de familiares de los implicados
4. Se crearon empresas para recibir transferencias de las empresas contratistas

Indicios

1. Los procesados conocían el funcionamiento de los trámites para presuntamente perfeccionar su actuación ante la comisión del delito.

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