LAlavado De Activos

CONTROL Y LAVADO DE

ACTIVOS

¿Qué es el lavado de activos?

El lavado de activos es tratar de dar apariencia legal a dinero o bienes que provienen de actividades ilícitas como lo son:

 Extorción

 Secuestro

 Narcotráfico

 Delitos contra sistemas financieros

 Trafico de tierras con títulos falsos

Señales de alerta

Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que se podría estar lavando activos o financiando el terrorismo:

 Proyectos de inversión en zonas que no lo necesitan, por ejemplo construir un estadio con capacidad para 100mil personas donde la población apenas llega a 10 mil.

 Empresas que intervienen sus recursos en otras compañías que no tienen nada que ver con su actividad económica.

 Compañías que sin ninguna justificación aparente incrementan notoriamente su volumen de ventas sin que el mercado donde operan demande una mayor cantidad de sus productos.

 Indicios de que el proveedor o el cliente no actúa por su propia cuenta o que trata de ocultar información sobre la identidad del verdadero proveedor, por ejemplo administradores de propiedades que mencionan que sus dueños se encuentran fuera del país y no hay ninguna posibilidad de contactos.

 Convocatoria a procesos de licitación en zonas donde hay presencia de grupos al margen de la ley en las que existiendo varias empresas que ofrecen el mismo servicio y tienen la capacidad, solo se presenta una de estas.

 Cambios constantes o permanentes en los socios o dueños de una compañía sin una razón justificada.

Consecuencias:

Una empresa que se vea involucrada en uno de estos delitos puede exponerse a:

 Perdida de la reputación o desprestigio por rumores o noticias que la relacionan con algunos de estos delitos. La reputación es uno de los activos más importantes que tiene una compañía, recuperarla no es una tarea fácil.

 Inclusión en la lista OFAC (office of foreign assets control) mas conocida como la lista “Clinton” este listado identifica a aquellas personas o compañ

...