REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

ACTA N° 0010

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Bogotá, a los veinte (20) días del mes de Abril de dos mil doce (2012) siendo las 9:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día primero (01) del mes de Abril de 2012, el órgano que se reúne de manera Ordinaria en la Calle 8B No. 81B - 15, en Asamblea de Accionistas son los socios suscritos, estuvieron presentes y corresponde al 100 por ciento de las acciones suscritas de la sociedad LA CABAÑA DEL SABOR SAS. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea.

3. Aprobación del orden del día.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

6. Presentación y aceptación retiro del representante legal

7. Nombramiento del representante Legal y su suplente

8. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los siguientes socios Accionistas así:

1.1. Gilberto Ortiz Bohórquez Miembro Principal

1.2. Olga Ortiz Bohórquez Miembro Principal

1.3. Yecid Ortiz Bohórquez Miembro Principal

El Secretario informó que se encontraban presentes tres (3) miembros de la Junta de socios que representan el 100 %. De las acciones suscritas en la Sociedad La Cabaña del Sabor SAS, Que por lo tanto existía quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de Accionistas

Por unanimidad se eligió como presidente de la reunión a la señora Olga Ortiz Bohórquez y como secretario al señor Yecid Ortiz Bohórquez. Aprobación del orden del día.

3. Toma la palabra el señor Gilberto Ortiz Bohórquez, representante legal de la sociedad LA CABAÑA DEL SABOR SAS, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado

...