ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LICORERIA ALEX, C.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LICORERIA ALEX, C.A.

Quien suscribe, DOUGLAS JOSE GUERRA MILANO, Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de cedula de identidad N° 12.666.698, de este domicilio, en su carácter de DIRECTOR GERENTE de LICORERIA ALEX, C.A., y debidamente facultado para este acto, CERTIFICO: Que el acta que a continuación transcribo es traslado fiel y exacto de su original que corresponde a LICORERIA ALEX, C.A. de este mismo domicilio, creada mediante documento protocolizado por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 24 de Abril de 1.985, anotado bajo el Nro. 18, tomo III, Libro I, y la misma dice así: En el día de hoy, Dos (02) de Mayo de Dos Mil Once (2.011), siendo las 3:00 p.m, presente en la sede de la empresa, el ciudadano DOUGLAS JOSE GUERRA MILANO (Fdo), Venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, de cedula de identidad N° 12.666.698, Director Gerente y propietario de la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la Empresa LICORERIA ALEX, C.A., prescindiendo de la previa convocatoria ya que se encuentra presente la totalidad del capital social, de conformidad con los estatutos. El Director Gerente declara validamente constituida la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para deliberar. El Director Gerente da lectura al orden del día, el cual se contrae a los siguientes puntos: PUNTO PRIMERO: Alargar la duración del actual Comisario en el ejercicio del cargo. PUNTO SEGUNDO: Aprobación del Balance financiero correspondiente al periodo económico del año 2.007. El orden del día fue aprobado por unanimidad. Inmediatamente se procedió a tratar el objeto de la agenda: PUNTO PRIMERO: Los accionistas por unanimidad deciden alargar por un lapso de Cinco (05) años la duración del ejercicio del comisario. PUNTO SEGUNDO: Los accionistas por unanimidad aprueban el Balance Financiero de la gestión administrativa del periodo económico correspondiente al año 2.007. No habiendo otro particular sobre el cual deliberar se declaró finalizada la Asamblea, y se procedió a levantar la presente acta que leída a los Socios firman en señal de conformidad y aprobación. Se autoriza al ciudadano DOUGLAS JOSE GUERRA MILANO, de cedula de identidad N° 12.666.698, para que realice todos los trámites de inscripción y protocolización de la presente acta ante la de Registro Mercantil correspondiente, para los efectos legales consiguientes. DOUGLAS JOSE GUERRA MILANO. (Fdo). En la ciudad de Cumaná a la fecha de su presentación.-

...