Acta De Asamblea Ordinaria

Acta de asamblea general ordinaria de accionistas

De la empresa denominada

Rouxa S. A. de C. V.

En la ciudad de México distrito federal (domicilio social), siendo las 11:00 horas del día 07 de octubre del año 2013 se encuentran reunidos en el domicilio social de la empresa Rouxa S. A. de C. V. los accionistas relacionados en la lista de asistencia que se cita con el objetivo de celebrar una asamblea general ordinaria actuando como presidente de la asamblea el C. Roberto Flores Hernández, como secretario el C. Luis Fernando Morales Martínez y como comisario la C. Sayra Isela Montaño Gómez.

El presidente designo(a) como escrutador(es) a el(los) C. Hazael González García y Bárbara Fernanda Rodríguez Nieto, quien(es) hace(n) el recuento de las acciones y certifica(n) que se encuentran la totalidad las acciones representadas del capital social por lo cual se procede a formular la siguiente lista de asistencia:

Accionistas Acciones Seria “A” Serie “B”

Bárbara Fernanda Rodríguez Nieto $1´200,000°°

Total $1´200,000°°

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la ley general de sociedades mercantiles los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.

El presidente sugiere pare el desarrollo de la asamblea lo siguiente:

Orden del día:

I.- Administración/ selección o cambio del secretario

II.- Comisarios/ Cabio del comisario

(Aquí se anotan los actos que serán motivo de acuerdo de la asamblea de acuerdo a los puntos que se señalan anteriormente)

Desarrollo de la orden del día:

Punto primero: cambio del secretario

Punto segundo: cambio del comisario

(En esta parte se dan a conocer los motivos de la orden del día)

Acuerdos:

I.- Se cambia al Secretario

II.- Se cambia al comisario

En esta parte se señala la resolución tomada por la asamblea conforma a la votación respecto a la orden del día y las exposiciones de la misma.

Presente:

Al pacto primero:

Se cambio al secretario Marcos

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