Delitos Economicos Y Financieros

Una serie de casos de gran resonancia en Europa y

América del Norte durante el último decenio han

proporcionado amplios detalles sobre los daños

que pueden causar los delitos económicos y financieros, que incluyen la pérdida de credibilidad de

las empresas y las instituciones, la bancarrota y la

pérdida de empleo. En el mundo desarrollado, las

repercusiones de tales delitos quizá sean más

fáciles de contener debido al tamaño de las economías y la capacidad de establecer los mecanismos

reglamentarios apropiados. En el mundo en desarrollo, sin embargo, las repercusiones a largo plazo

sobre y los costos para el desarrollo sostenible son

significativamente mayores debido a que los

marcos normativos son débiles y la capacidad del

gobierno es limitada.

Concepto y extensión de la delincuencia

económica y financiera

El término “delitos económico y financiero” se

refiere, en términos generales, a cualquier delito no

violento que da lugar a una pérdida financiera.

Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia

gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la

evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La

categoría de “delincuencia económica” es difícil de

definir y su conceptualización exacta sigue siendo

un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de

los adelantos rápidos en las tecnologías, que

ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de

tales delitos.

La extensión general del fenómeno es difícil de

determinar, en parte debido a la falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de que los sistemas

para registrar la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro, y a

que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones financieras optan por

resolver los incidentes internamente. No obstante,

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