ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Legitimación de capitales.


Enviado por   •  13 de Enero de 2014  •  Informes  •  324 Palabras (2 Páginas)  •  217 Visitas

Página 1 de 2

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder Popular para la Educación superior

Universidad Bolivariana de Venezuela

Programa de Formación Estudio jurídico

Quìbor - estado- Lara

Legitimación de capitales.

Isamar Hernández

C.I: 20.323.239

PROF. CESAR BRITO

SECCION 701

La Legitimación de Capitales en Venezuela y su Adecuación a los Acuerdos y Principios Internacionales en la Materia.

Introducción

La legitimación de capitales se define como una acción de desviar o disimular el verdadero origen de un bien o capital, los cuales provienen de cualquier actividad delictiva como tráfico de drogas, robo, hurto, corrupción, contrabando, estafa, secuestro, tráfico de indocumentados, tráfico de armas, etc. Para esto intervienen varias etapas como:

Colocación: involucra la disposición física de efectivo

•Estratificación: una vez introducidos los capitales en el sistema financiero,

•Integración: en este último paso los legitimadores de capitales integran el dinero lavado a libre economía.

La legitimación de capitales forma parte de una Delincuencia tan Organizada, que tiene acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, impulsando las magnitudes de este delito a un mundo sin fronteras.

Bases legales

La legitimación de capitales nace como delito internacional por primera vez en el año 1988 en la convención de Viena.

En nuestra constitución.

“Artículo 271. °

En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de

capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (2.5 Kb)  
Leer 1 página más »
Disponible sólo en Clubensayos.com