LAS ESTAFAS Y LAS CRIPTOMONEDAS EN VENEZUELA

LAS ESTAFAS Y LAS CRIPTOMONEDAS EN VENEZUELA

A raíz de los últimos desmantelamientos de bandas delictivas, dedicadas a realizar operaciones con criptomonedas, en especial con Petros, vamos a dedicar este artículo a las Estafas y las Criptomonedas.

Las estafas con criptomonedas, están ascendiendo de manera exponencial, debido a que resultan ser una herramienta para lograr los objetivos de la delincuencia organizada, aunado al desconocimiento de las personas en el uso de este instrumento de pago a través de la tecnología, lo que las convierte en un blanco fácil. Cabe destacar, que las criptomonedas no constituyen delito, sino las conductas de las personas, que son penalizadas al utilizar a las criptomonedas como medios de comisión de estos delitos.

Veamos a continuación los modus operandi que utilizan estos delincuentes:

En fecha 14 de julio de 2020, funcionarios de Contrainteligencia de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desmantelaron y aprehendieron a una red de 11 criminales dedicados a estafar con la criptomoneda soberana Petro, utilizando falsas oficinas, así como múltiples intermediarios con los cuales llegaron a estafar a varios ciudadanos, a través de ofertas de operaciones P2P, con el que estos incautos buscaban pasar sus Petros a dinero fiat, una vez recibidos los Petros en las wallets de estos delincuentes se concretaban la estafa, ya que estos por medio del engaño no hacían la entrega del dinero. Dicho procedimiento fue notificado a la Fiscalía en materia Contra Legitimación de Capitales y Delitos Económicos del Ministerio Público.

Posteriormente, funcionarios adscritos a la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron en flagrancia a una pareja de integrantes de la banda delictiva denominada “Los Criptoactivos”, que intentaba estafar realizando una operación fraudulenta de venta de 6 mil Petros, una vez recibido el dinero en sus cuentas bancarias, cortaban todo tipo de comunicación con sus víctimas. Fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Otro modus operandi es ofrecer planes de inversión en Bitcoin, con promesas de altos retornos de inversión que al final no terminaron generando ningún dividendo para la multiplicidad de víctimas. A finales del año 2019, fueron detenidos los hermanos Núñez Flores, por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), quienes a través de sus Redes Sociales, reflejaban llevar un estilo de vida ostentoso, dando a entender que su plan de inversión era altamente rentable, ofreciéndole a sus víctimas un plan de inversión en Bitcoin, que les permitiría generar dividendos en forma segura, bajo la promesa de jugosas comisiones y porcentajes de ganancia que terminaron siendo falsos, logrando amasar aproximadamente la cantidad de 150 mil dólares americanos.

Este no ha sido el único caso que conocemos en Venezuela sobre estafas con Bitcoin, en mayo de 2019, las autoridades desmantelaron la estafa que estaba siendo ejecutada por representantes de la empresa Coinvest, una empresa que ofrecía trading con Bitcoin, con grandes promesas de ganancias, que terminaron siendo falsas, logrando estafar la cantidad de 2,8 millones de dólares americanos a sus víctimas.

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo para hacer negocios, ya que es un hecho notorio y comunicacional, que correos como Hotmail y la Red Facebook, así como el WhatsApp, han sido vulnerados sus sistemas de seguridad, aunado a la imprudencia y desconocimiento de sus usuarios, los que los hace presa fácil

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