ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA AUMENTO DE CAPITAL

Acta N˚15 de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil “Creaciones Es Un Detalle, C.A.". Hoy, 21 de Junio del 2017, siendo las 9 horas de la mañana, el día y la hora señalados para celebrar la Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil "CREACIONES ES UN DETALLE, C. A.", de acuerdo a la Convocatoria publicada el día 19 de Junio en el diario "LA VERDAD" de esta ciudad, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la circunscripción del Estado Zulia en fecha 15 de Febrero del 2013, bajo el número 212, TOMO III. De la misma manera, se procede a verificar la asistencia de los accionistas, presentes por si o por medio de representantes, donde se reunieron en las oficinas de su domicilio ubicada en Cumbres de Maracaibo calle 57ª-15, casa #65-15 del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, las Accionistas de la sociedad MARIA CAROLINA GOMEZ CONTRERAS, en su carácter de PRESIDENTA, representando TRECIENTAS (300) acciones; y BARBARA FUENMAYOR ESTRADA, en su carácter de VICEPRESIDENTA, representando TRECIENTAS (300) acciones; venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nº 18.876.123 y 19.162.736, y por cuanto de la comprobación realizada en el Libro de Accionistas, aparece constituido el quórum especial que la Ley y el Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía señalan para esta Asamblea Extraordinaria, de acuerdo con la nómina y número de acciones respectivas, se declara constituida legalmente esta Asamblea, teniendo como objeto la presente reunión considerar el siguiente punto: 1)     Considerar y decidir sobre la conveniencia del aumento del Capital Social de la Empresa. El proyecto de reforma de este artículo se encuentra a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad Mercantil. La lista de los accionistas presentes es la siguiente: MARIA CAROLINA GOMEZ CONTRERAS, en su propio nombre, representa TRECIENTAS (300) Acciones; BARBARA FUENMAYOR ESTRADA, en su propio nombre, representa TRECIENTAS (300) Acciones, lo cual hace un total de SEICIENTAS (600) Acciones de las (600) que integran el Capital Social de la Compañía. Por cuanto aparece estar presente el quórum previsto en el artículo 4 del Acta Constitutiva y Estatutos de la Compañía, se considera legalmente constituida la Asamblea. El Presidente sometió a consideración de los accionistas, de acuerdo con el primer punto de la Convocatoria respectiva, la conveniencia de aumentar el Capital Social y después de oír las consideraciones que justifican dicho aumento, la Asamblea aprobó por una unanimidad la siguiente proposición : Aumentar el Capital Social de UN MILLON de bolívares (Bs1.000.000) a DOS MILLONES de bolívares (Bs2.000.000), con la emisión de nuevas acciones  en la forma proporcional que corresponde a cada uno, de los accionistas y la suscripción de UN MILLON de bolívares (Bs 1.000.000) en efectivo, cuyo pago se hará en la forma y en la oportunidad en que la Junta Directiva considere más conveniente. El aumento del Capital quedo suscrito en la siguiente forma: MARIA CAROLINA GOMEZ CONTRERAS suscribe QUINIENTOS MILLONES de bolívares; BARBARA FUENMAYOR ESTRADA suscribe QUINIENTOS MILLONES de bolívares. Aprobándose por unanimidad modificar el artículo conforme al proyecto previamente redactado, previa su consideración individual con el siguiente resultado: "Articulo 3 - El Capital Social es de DOS MILLONES de bolívares (Bs 2.000.000), representado en MIL DOCIENTAS (1200) Acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de CINCUENTA bolívares cada una. "Artículo 5 - El Capital Social suscrito esta cancelado en un CINCUENTA por ciento (50%); el CINCUENTA por ciento (50%) restante será cancelado en la oportunidad y en la forma que determine la Junta Directiva. Agotado el temario del día y no habiendo más nada que tratar se declaró concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.[pic 1]

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