ASAMBLEA ORDINARIA REVOCACION DE PODERES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

_____________________, S.A. DE C.V.

_______ DE ________ DE _____

En la Ciudad de México, domicilio social de __________________________, S.A. DE C.V. (en lo sucesivo también “la Sociedad"), siendo las 09:00 horas del día __ de _______ de _____, se reunieron los Accionistas que a continuación se mencionan, con el fin de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Presidió la Asamblea el señor ________________ en su carácter de Administrador Único de la Sociedad y actuó como Secretario y Escrutador el ______________________, quien en el desempeño de su cargo certificó, contra los títulos accionarios y el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad, que se encontraba íntegramente representado el capital social de la siguiente manera:

Con base en el resultado de la certificación realizada, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea sin requisito de previa convocatoria, de conformidad con lo estipulado en los Estatutos Sociales, y por válidas las resoluciones que ésta adopte, en términos de lo dispuesto por la Cláusula _______________________ de los Estatutos Sociales, y por los artículos 188  y 189  de la Ley General de Sociedades Mercantiles y sometió a la consideración de los accionistas el siguiente Orden del Día, mismo que mereció su aprobación unánime:

ORDEN DEL DÍA

1. Revocación de Poderes.
2. Designación de Delegados Especiales.

ACUERDOS

1. Revocación de Poderes.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea, la conveniencia de revocar el Poder otorgado al señor _______________________ en escritura número _______________________  de fecha __ de _______ de 2015.

Previa liberación y por unanimidad de votos los accionistas determinaron:

1.1        Se revoca el Poder otorgado por la Sociedad a favor del señor _______________________ mediante Escritura Pública número _______________________, de fecha ___ de _____ de ______.

1. Designación de Delegados Especiales.

2. 1        Se autoriza al señor __________________ para que comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea.”

No habiendo más asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue leída y aprobada por todos los presentes y autorizada a ser firmada para constancia por el Presidente y Secretario de la Asamblea dándose por terminada a las 09:50 horas del día de su fecha.

...