Casuistica De Peritaje

CASUISTICA DE JORCAFE

1) IDENTIFICACION DEL PROCESO:

El siguiente caso tiene un desarrollo en proceso civil

2) MOTIVO DEL PROCESO:

Demanda por cumplimiento de cancelación y cancelación de hipoteca por parte de JORCAFE contra el BANCO DE CREDITO DEL PERU sucursal Chiclayo.

3) PARTES:

DEMANDANTE:

SR. Jorge Enrique Ortega Razuri, por JORCAFE DEL PERU S.A

DEMANDADO:

Banco de Crédito del Perú sucursal Chiclayo

4) OBJETIVO:

- Determinar si es que existe el préstamo a JORCAFE.

- Determinar o establecer la existencia de un saldo de deuda por el préstamo otorgado por el banco.

5) REQUERIMIENTO DE INFORMACION:

a) Estado de cuentas bancarias

b) Conciliación bancaria

c) Pagares

d) Boucher

e) Cheques girados

f) Recibos

g) Libros contables

6) TECNICA:

Verificación, análisis y cálculo del programa de peritaje, información del BCR Y SBS.

7) AMBIENTE DE TRABAJO:

Instalaciones de la empresa JORCAFE S.A.

8) HONORARIOS PROFESIONALES:

9) PROGRAMA DE TIEMPO:

1° semana 2° semana 3° semana

Trabajo de gabinete X

Trabajo de campo X

Informe X

10) PROGRAMA DE PERITAJE

PROCEDIMIENTO:

a) Solicitar el contrato de garantía por el préstamo otorgado por el banco al cliente JORCAFE S.A, para establecer un monto que le otorgaron, el plazo y el interés acumulado por dicha garantía en concesión al préstamo.

b) Solicitar comprobante de pago notas de cargo realizados desde el 30 de marzo de 1992 al 06 de enero del 2003.

CASUISTICA DE SEMILLAS PERUANAS S.R.L

11) IDENTIFICACION DEL PROCESO:

El siguiente caso tiene un desarrollo en el proceso civil

12) MOTIVO DEL PROCESO:

Demanda por incumplimiento de cancelación de deuda por parte del Sr. Hugo Rafael Gonzales Bernal.

13) PARTES:

DEMANDANTE:

Ing. Cesar Augusto Moyano Serquen.

DEMANDADO:

Sr. Hugo Rafael Gonzales Bernal.

14) OBJETIVO DE LA PERICIA:

- Determinar la deuda que mantiene al 31/12/2005 Sr. Hugo Rafael Gonzales Bernal.

15) REQUERIMIENTO DE INFORMACION:

a) Boucher que prueben la fehaciente cancelación de la deuda

b) Control de registro de caja

c) Libros contables

d) Libro caja

16) AMBIENTE DE TRABAJO:

Instalaciones de la empresa SEMILLAS PERUANAS S.R.L.

17) HONORARIOS PROFESIONALES:

Monto de evaluación:

1URP – 60 URP – 10%

60 URP + 2 %

18) PROGRAMA DE TIEMPO:

1° semana 2° semana 3° semana

Trabajo de gabinete X

Trabajo de campo X

Informe X

19) PROGRAMA DE PERITAJE

PROCEDIMIENTO:

a) Identificar si existió un préstamo mediante la fecha de pago del depósito en efectivo registrada en la cuenta 14 del libro diario.

b) Solicitar el libro diario para verificar el préstamo otorgado por el Sr. Hugo Rafael

c) Solicitar la documentación que sustenta

d) Solicitar la relación de proveedores

e) Solicitar los EEFF (libro diario de la cuenta 14) a fin de identificar el prestamo

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