Dian

El fraude comenzó en 2004 El 12 de julio, el presidente Juan Manuel Santos anunció a los medios de comunicación que se había descubierto un nuevo escándalo de corrupción administrativa, tal vez mayor que el fraude a las entidades de salud.

Un día después se anunció que 12 empleados de la Dian estaban involucrados en el cobro de devoluciones del IVA con facturas falsas.

El ilícito habría comenzado en 2004 cuando se detectaron irregularidades por 1,3 billones de pesos que en 2009 ascendieron a 3,8 billones de pesos.

Dos días después comenzaron las capturas y en agosto la Fiscalía dio inicio a un proceso de extinción de dominio de los bienes de los capturados, los cuales estarían avaluados en cerca de 30.000 millones de pesos. Buena parte de ellos estaban a nombre de Blanca Jazmín Becerra.

En la investigación también se descubrió que la organización ilegal habría recurrido a la compra de pólizas de cumplimiento con varias aseguradoras para garantizar que la Dian hiciera la devolución del IVA en las fechas establecidas. De lo contrario, el organismo debía pagar una multa.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, aseguró que los responsables del acto delictivo formaron una red totalmente organizada conformada entre otros por abogados, empresarios y contadores que a través de sociedades ficticias generaban cobros de facturas inexistentes.

El director de la DIAN agregó que, además, los delincuentes realizaron grandes montajes fraudulento con los que orquestaban falsas exportaciones principalmente a Venezuela, “crearon casi 3.600 empresas de papel” a través de las cuales generaban certificados de proveedor con los que pedían la devolución injustificada del IVA, indicó el funcionario.

En las entidades de papel se generaba un certificado de proveedor a través del cual se hacían las supuestas transacciones que permitían fortalecer el robo de identidades existentes para revalidar la acción criminal.

Según Ortega, la defraudación podría ascender a casi 1 billón de pesos. Comentó el caso de un exfuncionario de la DIAN que ganaba dos millones de pesos mensuales y que al poco tiempo pasó a ganar alrededor de 10 mil millones de pesos.

La organización criminal, que aún no se ha desmontado según el director de la DIAN, tiene tentáculos en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra y es encabezada por una exfuncionaria de la entidad que ingresó a finales de los años noventa.

Ortega no descartó que más funcionarios de la DIAN sean intimidados para no seguir revelando información que permita desmantelar todo el cuerpo delictivo del desfalco al erario de los colombianos.

Finalmente Ortega pidió a los colombianos confiar en la DIAN ya que la mayoría de los funcionarios son gente

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