Fraudes

Inverlink

en este caso las tenían Información privilegiada por las personas implicadas de los bancos el fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial y el mayor desfalco sufrido por CORFO

Tuvo un fuerte impacto pues hubo muchos afectados por esto personas que no tenían por qué pagar por el error de otros sufrieron afectaciones para sus negocios por que Provoco la paralización por una semana del mercado de capitales chileno además esto hizo que se tuvieras deterioro de la confianza hacia las partes fiscalizadoras y la pérdida de los ahorros de miles de pequeños inversionistas.

Inverlink organizó una red de colaboradores en bancos, empresas e instituciones públicas, poniendo en duda la moralidad que se estila en las relaciones de negocios y en el mercado de valores. A medida que el grupo crecía eran más los empleados y ejecutivos que pasaban a engrosar las filas del cartel, corrompidos mediante coimas, regalos, sobresueldos y comisiones no tributables.

MOP-Gate

En este caso el Ministerios-Ministerio de Obras Públicas y la Empresa privada- Gestión Ambiental y Territorial; estas dos fueron compraron a demasiadas personas para lograr su objetivo de hacer el fraude, “sobresueldos” sin importar el sobre pasar los valores de la empresa como tanto el de las personas también se no se cumplía la misión debido a que demasiadas personas decidieron apoyar este fraude con la falta de mucha ética social porque ellos compraban papeles así como la inflación de cifras para la defraudación del fisco

La Contraloría no cumplió con el deber de:

Verificar la necesidad de la licitación, quien licita, la veracidad de la empresa (constitución, existencia), el cumplimiento de los trabajos asignados a GATE.

debía revisar a GATE y MOP, en esta revisión a GATE, esta duro más de 4 años en funcionamiento sique debía presentar estados financieros, declaraciones, documentos legales de la empresa, en los cuales la empresa que realiza la auditoria no detecta irregularidades dentro de la empresa, lo cual genera una desconfianza y se puede llegar a creer que también estaba involucrado con el fraude, también debía revisar la parte legal de la constitución de una empresa fantasma, y por el lado contable darse cuenta en los estados de flujo de efectivo había algo raro y dudar de la empresa.

CASO CHISPAS

la ley asigna una responsabilidad a los directores y gerentes de una sociedad anónima en el ejercicio de sus cargos les dan dicha responsabilidad

Analice en profundidad aquellos aspectos legales que fueron violados en este tan bullado y emblemático caso denominado “ caso Chispas “ que impacto en magnitud el ámbito financiero nacional en 1997 se presentaron los detalles

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