Presentación
Enviado por dj_ninho • 22 de Septiembre de 2013 • 556 Palabras (3 Páginas) • 202 Visitas
No obstante la optimista interpretación de
algunas personas en los últimos meses en el
sentido que las “caletas” son la necesidad de las
organizaciones criminales de enterrar el dinero
producto del delito por la dificultad de disponer
de él y de introducirlo en diferentes sectores de
la economía, estamos lejos de creer que esa
pueda ser una verdad absoluta.
Un porcentaje aceptable de las entidades del
sector financiero, han tenido una reconocida
acción de prevención y control del lavado de
activos y cada día son más concientes que el
fenómeno representa una gran amenaza para la
estabilidad del sector y para la integridad de los
mercados.
Desafortunadamente a este ya perverso
fenómeno del lavado de activos se suma la
financiación del terrorismo y tal circunstancia
destaca la importancia y urgencia de
combatirlos, resultando esencial el papel que
para tal propósito deben desempeñar las
entidades sometidas a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia
y el supervisor financiero, actuando como un
todo, cada vez con unos estándares más altos
para prevenirlo y un compromiso inalterable de
derrotarlo.
Conciente de ello y continuando con el enfoque
actual de supervisión, la Superintendencia
Financiera de Colombia expidió la Circular
Externa 22 del 19 de abril de 2007, a través de la
cual se busca que las entidades vigiladas
implementen un Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) con el
fin de prevenir que las mismas sean utilizadas
para dar apariencia de legalidad a activos
provenientes de actividades delictivas o para la
canalización de recursos hacia la realización de
actividades terroristas.
Con la expedición de la nueva circular se
recogen en un solo instructivo, gran parte de los
contenidos del Título I Capítulo XI de la Circular
Básica Jurídica 07 de 1996 y de las Circulares
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