Sarlaft

1. Que significa la sigla SARLAFT, realice una reseña sobre este tema, determine como se

implementa en una entidad financiera.

2. Qué es una operación inusual? R

3. Defina cuales son las sanciones tanto para el banco como para los funcionarios que se ven

involucrados en actos delictivos de lavado de Activos? R

4. Cual es el control de transacciones en efectivo en el interior de las entidades bancarias? R

5. Que función cumple el Oficial de cumplimiento en una entidad financiera. R

6. Defina cuales son los controles que tiene un banco para vincular los clientes en cada uno

de los productos que posee (Cdat, CDT, Cuentas de Ahorro, Cuentas Corrientes).

7. Que significa la sigla UIAF, realice una reseña de cuales son sus objetivos generales,

especifico, misión y visión. R

8. De acuerdo a la información recolectada cada GAES realizara un cuadro sinóptico, de cual

se indique el procedimiento de control de LA y FT al interior de una entidad financiera,

desde la recepción del dinero hasta el reporte a la UIAF.

9. Que se entiende por Tipología de Lavado de Activos? R

10. Después de entender que es Tipología de Lavado de Activos, explique las más comunes

como mínimo 10. D

11. Defina que es un paraíso Fiscal y mencione como mínimo 10 paraísos fiscales. R

12. Mencione que significan las siglas GAFI y cual es su objetivo. R

13. De acuerdo al artículo suministrado realizar una presentación en power point, en GAES y

la repartición será a su libre elección. Texto

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