Sarlaft

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Circular 026 de junio de 2008

cambios evolución de los riesgos, detección de operaciones inusuales y sospechosas y el oportuno y eficiente reporte a las autoridades competentes.

Elementos del sarlaft

políticas encaminadas a lograr determinar los riesgos inherentes, residuales.

Medidas adoptadas para controlar los riesgos existentes y latentes, seguimiento al perfil de riesgo y detección de operaciones inusuales y sospechosas.

Manual de lavado de activos bancolombia

reportes de operaciones sospechosas a la unidad admitiva especial de información y análisis financiero (uiaf)

exigencias a los funcionarios que cumplan leyes, que se tenga en cuenta listas internacionales vinculantes que se consulten antes de ser vinculados los clientes a la empresa.

Elementos del sarlaft

circular 026 de junio de 2008

identificación de sus normales operaciones, procedencia de sus ingresos características de sus consignaciones y operaciones.

Mecanismo que permitan conocer al cliente actual y potencial.

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CODIGO DE ETICA BANCOLOMBIA

El presente Código de Ética enuncia los principios y normas de conducta que buscan guiar la actitud y el comportamiento de los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores de BANCOLOMBIA, para que puedan mantener unas excelentes relaciones, con un personal comprometido con el crecimiento y el desarrollo de la institución y del país, mediante la promoción de los principios y la exaltación de los valores que engrandecen la persona y nuestra organización.

Los valores corporativos de la Organización BANCOLOMBIA son:

-Integridad: actuamos dentro de los más rigurosos principios éticos y legales.

-Transparencia: actuamos de manera clara, consistente y oportuna.

-Respeto por las personas: damos un trato digno a las personas y valoramos sus diferencias.

-Responsabilidad Social: somos un factor de desarrollo de las comunidades en donde estamos presentes.

-Actitud de servicio: somos amables, oportunos y eficaces en la prestación de nuestros servicios.

-Trabajo en equipo: valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes.

-Alto desempeño: superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos, para crear valor.

Orientación al cliente: construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser.

-Actitud positiva: disfrutamos de lo que hacemos y estamos en una búsqueda permanente de posibilidades.

-Confianza: generamos credibilidad y manejamos responsablemente la información.

PRINCIPIOS GENERALES

Los destinatarios del presente Código estarán obligados a cumplir con las normas establecidas por la entidad por las leyes de la Constitución Política Colombiana.

Los directivos, empleados, funcionarios y colaboradores del Banco estarán obligados en todas sus actuaciones a:

a. Obrar con buena fe, con lealtad y con diligencia y cuidado, velando permanentemente por el respeto de las personas.

b. No deben aconsejar o intervenir en situaciones que amparen o faciliten actos incorrectos, que puedan utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o usarse en forma contraria a los intereses legítimos del Banco, tales como publicidad tendenciosa, espionaje industrial, incumplimiento de obligaciones laborales, comerciales, sociales y demás.

c. Debe comunicar si alguno de sus compañeros como una irregularidad de igual forma si es un

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