Crimen organizado

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN        3

MARCO TEÓRICO        4

1.1 Crimen Organizado        4

1.1.1 Crimen Organizado y la Mafia        4

1.1.2 El crimen organizado transnacional        5

1.1.3 El crimen organizado como actor estratégico no estatal        6

1.1.4 Inteligencia estratégica y crimen organizado        6

1.1.5 Crimen Organizado en el Perú        7

1.1.6 Formas agravadas del crimen organizado con la Ley 30077        10

ANÁLISIS        14

CONCLUSIONES        15

RECOMENDACIONES        16

BIBLIOGRAFÍA        17

INTRODUCCIÓN

La globalización y la revolución tecnológica están cambiando de manera muy rápida la forma en que nuestra sociedad se desarrolla. Estos cambios han configurado un mundo más integrado e interdependiente. Sin embargo, también han propiciado efectos negativos. Una de las principales amenazas a los Estados en la actualidad es la consolidación y expansión del crimen organizado.

La región latinoamericana en general, y el Perú en particular, no han sido ajenos a esta tendencia mundial. En nuestro país se ha observado en los últimos años el incremento de la incidencia de las acciones delictivas cometidas por organizaciones criminales.

Este fenómeno amenaza de manera directa la democracia y la seguridad nacional e internacional, pues causa violencia y pérdida de vidas humanas, atenta contra los derechos fundamentales de las personas, afecta las actividades económicas, reduce la calidad de vida de la población, desestabiliza el tejido social y limita la eficacia del Estado para brindar servicios y productos de calidad, así como para velar por la seguridad y el control del territorio nacional.

MARCO TEÓRICO

1.1 Crimen Organizado

Según, Seguridad Nacional (s.a) define el crimen organizado se caracteriza por su naturaleza transnacional, opacidad, flexibilidad, capacidad de adaptación y de recuperación, así como por su movilidad. La Estrategia de Seguridad Nacional plantea como objetivo en el ámbito del crimen organizado, impedir el asentamiento de los grupos criminales organizados, poner a disposición de la justicia a los que ya operan dentro de nuestras fronteras e imposibilitar la consolidación de sus formas de actuación delincuencial.

1.1.1 Crimen Organizado y la Mafia

Para muchas personas, Crimen Organizado y Mafia son términos y conceptos sinónimos, siendo esta una percepción equivocada al pretender equiparar al Crimen Organizado con la Mafia porque el tratamiento que se les debe dar a través de políticas públicas y de la práctica policial y legal debe ser diferente.

La historia de la mafia de Sicilia demuestra que se desarrolló como un cuasi Estado socialmente arraigado. Los mafiosos (o gabelloti –intermediarios-), como se les conocía al principio, actuaban de apoderados de los terratenientes ausentes en el gobierno de Sicilia, en unos tiempos en que el gobierno estaba alejado, era extranjero o, en el mejor de los casos, ineficaz, en consecuencia, la mafia fue única en su decidido ejercicio de una función cuasi gubernamental. (p.4)

De acuerdo con Finckenauer, las organizaciones criminales tienen, en mayor o menor grado, las siguientes características:

1. Complejidad.

2. Estructura.

3. Estabilidad.

4. Autoidentificación.

5. Autoridad derivada de la mala reputación.

Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el crimen organizado es que existe para hacer dinero, es en esencia una empresa económica, que normalmente se ha diversificado en lo local y en lo transnacional. (p.6)

Mapa Conceptual 1

Organizaciones criminales de Finckenauer

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Fuente: (Ferratto, 2014)/Fuente: Presentado por: https://www.redalyc.org/pdf/5526/552656536005.pdf 

1.1.2 El crimen organizado transnacional

En el último cuarto del siglo XX la naturaleza del crimen organizado cambió por completo, la ampliación de nuestras ideas sobre lo que es crimen organizado se puede atribuir a una serie de factores (véase el Reporto of the Committee on Law and Justice, National Resaerch Council, 1999):

El primer factor es la globalización de la actividad económica.

El segundo factor lo constituye la inmigración la cual aumentó enormemente incluida la de los inmigrantes ilegales, así como el tráfico de personas que los criminales transportaban de un país a otro, hecho ilegal que se ha convertido en forma manifiesta en un crimen transnacional.

El tercer factor lo constituyen los grandes avances en la tecnología de la comunicación que hicieron las fronteras permeables y, en algunos casos irrelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicaciones. (pp.7-8)

        El delito es Transnacional si:

a. Se comete en más de un Estado (país)

b. Se comete en un Estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro Estado

c. Se comete en un Estado, pero en él interviene un grupo criminal organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado

d. Se comete en un Estado, pero produce efectos importantes en otro Estado.

Diagrama 1

El delito transnacional

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Fuente: (Ferratto, 2014)/Fuente: Presentado por: https://www.redalyc.org/pdf/5526/552656536005.pdf 

1.1.3 El crimen organizado como actor estratégico no estatal

Según, Ferratto (2014) define hoy el mundo se halla inmerso en un proceso de expansión de las tecnologías informáticas y de las comunicaciones (en adelante TIC) tan profundo que incluso la propia naturaleza física del planeta se ha visto afectada. Es en este contexto de desterritorialización relativa de los procesos políticos, marcadamente urbano, que entrelaza imaginería nacional, tradición local y -ujos de información transnacionales para crear una nueva forma de colectividad donde surgen, se desarrollan y potencian las acciones de los nuevos actores estratégicos no estatales (en adelante AENE). (pp.7-8)

1.1.4 Inteligencia estratégica y crimen organizado

        Ferratto (2014) expresa:

La inteligencia es una herramienta utilizada para iluminar o informar el proceso de formulación de políticas y toma de decisiones. “Mediante la ejecución de procesos lógicoracionales la inteligencia permite el conocimiento de la realidad de los hechos ocurridos y la previsión de sucesos que devendrán, con un razonable grado de probabilidad”. (p.10-11)

        A tal fin debe tener en cuenta cuatro características que originan otros tantos problemas:

1. La falta de vinculación geográca directa con un territorio determinado. Esto genera desafíos para el análisis y para la actividad de reunión.

2. La carencia de estructuración jerárquica pétrea.

3. La extrema laxitud o inexistencia lisa y llana de procesos de control externos y sistemas de responsabilidad política por las acciones.

4. La relativa facilidad en el cambio de sus objetivos.

1.1.5 Crimen Organizado en el Perú

        Según, Portugal (2019) define la evolución de la seguridad en Perú:

• En los años 80 la agenda pública sobre seguridad estaba concentrada en la lucha contra organizaciones terroristas como Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El crecimiento de estas organizaciones y el control territorial que ejercieron en algunas zonas del país, como Ayacucho (SL) o el Huallaga (MRTA), los convirtieron en la más grave amenaza al Estado.
• En los años 90, cuando las acciones terroristas afectaban a la capital de Perú, el líder de Sendero Luminoso fue capturado. Meses antes, el líder del MRTA había sido también recapturado.
• En lo que seguiría de los años 90, la atención pública en temas de seguridad se concentraría en la aparición de pandillas y delitos callejeros, como el hurto y el robo. Los trabajos académicos de la época tenían un marcado acento en el crimen, la juventud y las pandillas.

Del hurto a la extorsión

• Aunque no existen muchos textos que analicen la evolución del crimen en Perú, es previsible suponer que la sofisticación del crimen es un fenómeno multicausal.
• Nureña1 ha documentado la evolución de los “Pulpos” en la ciudad de Trujillo, en el norte del Perú, a partir del año 2000. Los Pulpos fueron inicialmente una pandilla perniciosa que luego se dedicó al hurto para, finalmente, devenir en el robo de automóviles de transporte público (taxis).
• Ciertamente, en Perú la economía, la sociedad y sus hábitos han cambiado y las modalidades delictivas también.

        Las organizaciones criminales en Perú

• “La delincuencia organizada se ha definido a través del consenso de los académicos como empresas criminales continuas que trabajan racionalmente para beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública. Su existencia continua se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control del monopolio y / o la corrupción de los funcionarios públicos”
• El crimen organizado es un fenómeno relativamente nuevo en Perú. A efectos legales se hace necesaria una definición que permita delimitar el fenómeno a sancionar por la justicia. Por eso, en el año 2013 se promulgó la Ley 30077 contra el crimen organizado. En esta norma, el fenómeno se define del siguiente modo:
• “… se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente Ley” (Artículo 2, inciso 1).

Según el Ministerio del Interior, un megaoperativo es una operación especial que:

“i) involucra la acción de un mínimo de unidades policiales;

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