Estatutos Negros y Blanco SAS

ACTA NUMERO 1

ASAMBLEA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

En Cartagena-Bolívar a los 22 días del mes de Abril del año 2013  siendo las 8:00 AM, se reunieron en el Barrio San Fernando Calle la Victoria Cra. 81 #958

las siguientes personas DAIRA DE LA ROSA MEZA identificado con cedula de ciudadanía numero 73.196.216 de Cartagena de Indias D.T. y C. y la señora EIKA DE LA ROSA MEZA identificado con cedula de ciudadanía numero 1.081.026.213 de Remolino Magdalena, queriendo conformar una sociedad por acciones simplificadas, privada, con unidad jurídica y de propósitos, regida por la legislación comercial y el presente Estatuto; decidimos constituir una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS cuya RAZON SOCIAL SERÁ NEGROS Y BLANCOS S.A.S. y girara bajo el NOMBRE COMERCIAL de NEGROS Y BLNACOS A.S.  teniendo como domicilio la ciudad de Cartagena, para lo cual desarrollaran el siguiente orden del día:        

1.        Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea

2.        Llamado a lista y verificación del quórum.

3.        Constitución de una entidad Sociedad por Acciones Simplificadas.

4.        Elaboración  y Aprobación de los estatutos.

5.        Elección del Gerente.

6.        Lectura y aprobación del acta

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se designó como Presidente a la señora DAIRA DE LA ROSA MEZA y como Secretario a la señora EIKA DE LA ROSA MEZA, manifestando su aceptación de los cargos y aprobada por unanimidad.

2.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

El Secretario hizo el llamado a lista de los asistentes y se constató la presencia de un número de 3 personas, DAIRA DE LA ROSA MEZA Y EIKA DE LA ROSA MEZA, por lo cual hay quórum deliberatorio.

3. CONSTITUCION DE LA ENTIDAD.

El Presidente manifestó la necesidad de constituir una sociedad por acciones simplificadas de conformidad a su intención, por ello  y de acuerdo a dicho documento el objeto de la sociedad será ABIERTO Y PODRA DESARROLLAR CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO.

El patrimonio con el cual se constituirá la sociedad será de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA COLOMBIANA ($ 5.000.000)

ACCIONISTA                                PORCENTAJE %                APORTE                        

DAIRA DE LA ROSA MEZA                        50%                        $2.500.000.oo

 EIKA DE LA ROSA MEZA                                50%                        $2.500.000.oo

Una vez expuesto el objeto de la sociedad todos los presentes decidieron aprobar por unanimidad el mismo y su deseo de constituirla, y por este mismo acto manifiestan su libre voluntad.

4. ELABORACION Y APROBACION DE ESTATUTOS.

El Presidente leyó el proyecto de estatutos de la Sociedad que se va a constituir y fueron aprobados unánimemente en su integridad por los asistentes.

6. ELECCION DEL GERENTE.

Los miembros han decido por unanimidad que el Representante Legal de la sociedad sea el señor, DAIRA DE LA ROSA MEZA quien manifiesta por este mismo acto la aceptación del cargo. Han decidido elegir como suplente del Gerente EIKA DE LA ROSA MEZA.

9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Una vez leída la presenta acta es aprobada y firmada por los accionistas,  por el Presidente y Secretario de la Asamblea.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                SECRETARIO

CC                                                                CC        

ACEPTACION DE CARGOS:

GERENTE                

SUPLENTE DEL GERENTE

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NEGROS Y BLANCOS S.A.S.

CAPITULO I

DISPOSIONES GENERALES

ARTICULO 1: La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que tendrá la siguiente RAZON SOCIAL: NEGROS Y BLANCOS S.A.S. y girara bajo el siguiente NOMBRE COMERCIAL NEGROS Y BLANCOS S.A.S regida por este contrato social, y  las demás disposiciones legales relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”.

Artículo 2  OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá objeto social abierto y podrá desarrollar cualquier actividad lícita de comercio. La sociedad podrá realizar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con las actividades comprendidas dentro del mismo. La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones distintas a las suyas propias. Los socios de la compañía tampoco podrán constituirse garante de las obligaciones ajenas, ni caucionar con sus bienes obligaciones de las suyas propias, así mismo podrá importar y exportar cualquier clase de artículos.  

Articulo 3 Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cartagena- Bolívar, y su dirección para notificaciones judiciales será el Barrio San Fernando Calle la Victoria Cra. 81 #958. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

Capítulo II

Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) M/L, dividido en cinco mil acciones (5.000) acciones de valor nominal de mil (1 .000) pesos cada una.

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial es de cinco millones de pesos   ($ 5.000.000) M/L, dividido en cinco mil acciones (5.000) acciones de valor nominal de mil (1 .000) pesos cada una.

ACCIONISTA                                        ACCIONES          PORCENTAJE      APORTE                        

DAIRA DE LA ROSA MEZA                           2.500                           50%              2.500.000

EIKA DE LA ROSA MEZA                                    2.500                           50%              2.500.000        

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de de cinco millones de pesos ($ 5.000.000) M/L, dividido en cinco mil acciones (5.000) acciones de valor nominal de mil (1 .000) pesos cada una.

ACCIONISTA                                     ACCIONES             PORCENTAJE      APORTE                        

DAIRA DE LA ROSA MEZA                        2.500                                     50%              2.500.000

EIKA DE LA ROSA MEZA                                   2.500                                   50%              2.500.000        

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.  Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán ordinarias y para efectos de cesión el poseedor está obligado a notificar a los demás socios y deberá llevar dicha acción a la sociedad ante el Gerente, para que éste haga la respectiva anotación en el Libro de Accionistas y expida un nuevo título con el nombre del nuevo titular. En ese momento es que Cesionario adquiere todos los derechos y obligaciones como accionista frente a la sociedad.

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.

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