ORGANISMOS INTERNACIONALES VINCULADOS CON LAS SOCIEDADES OFFSHORE

ORGANISMOS INTERNACIONALES VINCULADOS CON LAS SOCIEDADES OFFSHORE

Según lo señala González (2011) existen organismos vinculados con estos paraísos fiscales que buscan regular las operaciones:

• El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF)
• Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI); y,
• El Foro Mundial/la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

(OCDE).

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TIPOS DE SOCIEDADES OFFSHORE

ya sea por índole fiscal o de otro tipo al momento de crear las sociedades offshore al momento de constituirla hay varios tipos de sociedades y así ofrecen diversos tipos de servicios en algunos sectores económicos.

ENTIDADES DE PROPOSITO ESPECIAL

estas entidades son filiados de empresas mucho mas grandes con el fin de reducir el conto de posibles pedidas o de eventual quiebres de estas empresas generalmente estas entidades están para ocultar  deudas así como también estados financieros.

 COMPAÑÍAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES    

en estas sociedades es muy fácil crear con tan solo un capital nominal ya que no es necesario desembolsar ningún dinero físico  así esta protegida la empresa y reservado los nombres de los propietarios.

 SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

 Es una sociedad mercantil en el cual si hay deudas con la empresa al mismo no responderá con el patrimonio personal de los socios.

SOCIEDADES HOLDING

estas sociedades esta continuidad por una mayoría de participantes en otras entidades tan solo con la finalidad habitual es el control accionarial  en otras sociedades con el fin de proporcionar financiamiento a dichas entidades

 es tener ganancias de actividades económicas que están trabajando en otro país donde no esta la empresa que está residiendo y así repartir dividendos.

 COMPAÑIAS FIDUCIARIAS ( trust)

en esta sociedad es donde dan un poder otorgado a una persona para actuar en nombre del cliente

donde es una forma habitual de mantener el dinero en otras jurisdicciones con el fin de transmitir los bienes a los herederos sin sujetase a impuestos de donaciones o herencias.

 COMPAÑIAS CAUTIVAS DE SEGUROS

  mediante estas sociedades son empresas que estas filial que asegura partes todos los riesgos de la empresa matriz

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