Acta Derecho Empresarial

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN¬ LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIA 22 DE MARZO DEL 2,013, SIENDO LAS 6 P.M., REUNI¬DOS¬¬¬ EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL LO¬CAL DE LA EMPRESA LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C., SITO EN AV. VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE MZ. K-3, LOTE N° 10, URB. SAN ANDRES QUINTA ETAPA, DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO¬¬¬, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, LOS SE¬ÑORES ACCIONISTAS:

• JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE, PROPIETARIO DE 7,475 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 747,500.00 (SETECIENTOS CUARENTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 44.18 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

• CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 4,888 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 488,800.00 (CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 28.89 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

• JUAN MANUEL RIVERA SOLIDORO, PROPIETARIO DE 1,508 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 150,800.00 (CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.91 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

• ANA VIRGINIA RIVERA DE BARON PROPIETARIA DE 1,175 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 117,500.00 (CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 6.94 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

• ANA MARIA SOLIDORO SANTISTEBAN PROPIETARIA DE 107 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 10,700.00 (DIEZ MIL SETECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.63 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL

• LUIS VILLANUEVA ELIAS PROPIETARIO DE 84 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 8,400.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 0.50 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

• JOSEFINA SOLIDORO DE RIVERA PROPIETARIA DE 1,442 ACCIONES, DE S/.100.00 (CIEN NUEVOS SOLES Y 00/100) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 144,200.00 (CIENTO CUARENTICUATRO MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), QUE REPRESENTA EL 8.52 % DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL.

AC¬TUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA JUAN RIVERA IPARRAGUIRRE Y COMO SECRETARIO, EL SEÑOR CARLOS MANUEL RIVERA SOLIDORO, VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

EL PRESIDENTE CONSTATÓ LA ASISTENCIA DEL CA¬¬¬¬¬PITAL SO¬¬CIAL REQUERIDO, DEL QUÓRUM NECESARIO. SE HACE PRESENTE QUE LAS CITACIONES A TODOS LOS ACCIONISTAS SE HAN REALIZADO MEDIANTE ESQUELAS DIRIGIDAS A LOS DOMICILIOS DESIGNADOS POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, CUYOS CARGOS DE RECEPCIÓN SE MUESTRAN EN ESTE ACTO Y OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA, DE LO QUE DA FE EL SECRETARIO DE LA JUNTA, LUEGO DE LO CUAL, EL PRESIDENTE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR CONTAR CON EL QUÓRUM REQUERIDO Y PASA A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:

AGENDA:

1. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

INFORMES

1. RESPECTO AL QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE INFORMA QUE DE APROBARSE LOS PUNTOS PRECEDENTES, SE TENDRÍA QUE MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO (OBJETO SOCIAL) DEL ESTATUTO SOCIAL. ESTE ÚLTIMO DEBIDO A QUE, ES CONVENIENTE AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL EN LO RELACIONADO A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO POSTAL A NIVEL NACIONAL, PARA PODER REALIZAR DICHA

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