Ciencia.

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Los respectivos sistemas legales, los países pueden considerar la simplificación de la extradición permitiendo la transmisión directa de pedidos de extradición entre los ministerios apropiados, extraditando a personas solo en base a órdenes de detención o sentencias.

Recomendación 40. Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus contrapartes extranjeras. Debería existir una vía clara y efectiva para facilitar el intercambio inmediato y constructivo entre contrapartes, ya sea espontáneamente o a pedido, de información relacionada tanto con el lavado de dinero como con los delitos subyacentes en los que aquél se funda.

a. Las autoridades competentes no deberían rechazar una solicitud de asistencia fundándose solamente en que se considera que la solicitud también involucra cuestiones fiscales.

b. Los países no debería invocar leyes que requieran que las instituciones financieras mantengan el secreto o la confidencialidad como fundamento para rehusarse a cooperar.

c. Las autoridades competentes deberían estar en condiciones de realizar indagatorias, y en los casos en que sea posible, investigaciones en representación de contrapartes extranjeras. CRISTIAN

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Glosario

En las recomendaciones se emplean las siguientes abreviaturas y referencias:

Beneficio final: Se refiere a las personas físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de un cliente y/o de las personas en cuyo nombre se realiza una operación. Que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o acuerdo legal.

Principios centrales: Se refiere a los principios Centrales para una Efectiva Supervisión Bancaria dictados por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, los Objetivos y Principios para la Regulación de Valores dictados por la Organización Internacional de Comisiones de Valores y los Principios para la Supervisión de Seguro.

Categorías establecidas de delitos significa:

• Participación en un grupo delictivo organizado y en asociaciones extorsivas

• Terrorismo, incluyendo el financiamiento del terrorismo

• Tráfico ilícito de inmigrantes

• Explotación sexual de niños

• Tráfico ilegal de armas

• Corrupción y soborno

• Falsificación de dinero

• Piratería

• Delitos ambientales

En el momento de decidir la gama de delitos que quedaran comprendidos como delitos subyacentes en cualquiera de las categorías detalladas más arriba, cada país podrá decir, de acuerdo con su legislación nacional, la forma en que dichos delitos y la naturaleza de los elementos particulares que pueden convertirlos en delitos graves.

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Actividades y profesiones no financieras designadas significa:

• Casinos (también casinos por internet)

• Comerciales de metales preciosos

• Comerciales de piedras preciosas

• Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos contadores y contables, se refiere a los profesionales que trabajan solos, en sociedad o empleados dentro de firmas de profesionales.

• Proveedores de servicios de sociedades y fideicomiso, haciendo a todas las personas o actividades que no quedan comprendidas que

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