Diactame En Documentos Cuestionados

PERITO PARTICULAR

AV. PREVIA: 3248 / II / 2014

MESA: II TURNO: VESPERTINO

ASUNTO: DICTAMEN

JUICION: PENAL

M.P ADSCRITO AL MUNICIPO DE ETLA

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA

MESA DE TRAMITE DOS

PRESENTE:

El suscrito perito García Reyes Eric Leonardi , bajo el número de averiguación previa 3248/II/2014, encontrando mi domicilio en; infonavit edificio 23 departamento 102 la crucecita, bahías de Huatulco Oaxaca; cursando actualmente el Séptimo semestre de la carrera de Lic. En Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Me someto a los fundamentos técnicos y científicos para elaborar en materia de DOCUMENTOSCOPIA el siguiente:

D I C T A M E N

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Que diga el perito si el oficio emitido por el Colegio Libre de Estudios Universitario (CLEU) Campus Oaxaca, es un documento autentico, falso o presenta alguna alteración.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué explique el perito que tipo de documento es?

2. ¿Qué explique el perito si presenta alguna medida de seguridad y diga cuál es?

3. ¿Qué diga el perito en caso de tener alguna alteración, cuál sería?

4. ¿Qué mencione el perito los elementos del documento de estudio para hacerlo autentico?

5. ¿Qué diga el perito la metodología aplicable?

6. ¿Qué emita sus conclusiones?

MARCO TEORICO

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOSCOPIA.

El vocablo Documentoscopia, es una formación híbrida que proviene del latín documentus y del griego copain, Se define como aquella disciplina que se encarga del estudio de los documentos y de la escritura, tomando como punto de partida su estructura física, comprendiendo el tipo de papel, sus propiedades químicas, calidad del papel, tinta que se ha utilizado, caligrafía y posteriormente la identificación del responsable del hecho. es la disciplina relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos”.

Por su parte, MÉNDEZ BAQUERO define la Documentoscopia como "la técnica que trata de establecer, mediante una metodología propia, la autenticidad de escritos y documentos y determinar, cuando sea posible, la identidad de sus autores". Su campo de actuación es muy amplio, abarcando la investigación de todo tipo de documentos con el fin de tratar de determinar su autenticidad o falsedad.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA DOCUMENTOSCOPIA.

En este sentido, cabe señalar los ámbitos de trabajo siguientes:

a) Producciones manuscritas. Aquí se integraría el estudio tanto de textos, como de firmas. La naturaleza de los documentos donde se plasman las citadas producciones, es de lo más variada, abarcando desde el anónimo con amenazas, hasta la firma en la escritura notarial, pasando por la escritura y firma que cumplimenta el cheque, la firma del acepto de la letra de cambio, los textos de las recetas de psicotrópicos, las pintadas en paredes, etc.

b) Documentos mercantiles. Cheques bancarios, cheques de viaje, letras de cambio, pagarés, etc. El estudio en este caso no va a recaer sobre la cumplimentación manuscrita de los mismos (pues en ese supuesto entraríamos en el ámbito del punto anterior), sino que afectará a cualquier otro tipo de manipulación fraudulenta de que hayan sido objeto (lavados con productos químicos, borrados, añadidos, intercalados, confección íntegramente falsa del documento, etc.).

c) Documentos de identidad de todo tipo. Pasaporte (nacional y extranjeros), D.N.I., cartas de identidad extranjeras, títulos de viaje, etc. La manipulación más habitual de que suele ser objeto este tipo de documentos por parte del falsario, consiste en la sustitución de la fotografía del titular en el documento auténtico. Operatoria que es acompañada en ocasiones por la modificación de la fecha de nacimiento, con el fin de acomodar tal extremo a la apariencia física del sujeto que aparece en la fotografía. La conducta indicada puede implicar la imitación parcial de las estampaciones de sello húmedo o en seco, que suelen afectar la fotografía del citado titular. También puede presentarse, si bien no de forma tan habitual dada la dificultad que conlleva, la falsificación integral de documentos de identidad.

d) Documentos cuyos textos están confeccionados por procedimientos mecánicos. Máquinas de escribir (primera y segunda generación), impresoras, procedimientos de artes gráficas, etc. La pericia que suele desarrollarse en este terreno y en especial en lo que se refiere a las máquinas de escribir electrónicas e impresoras (ya que son los casos que podemos vivir con más frecuencia), presenta una serie de dificultades, no siempre superables, provocadas por la avanzada tecnología empleada en las mismas, lo que las convierte en instrumentos de una precisión extraordinaria.

e) Documentos consistentes en billetes de banco, tarjetas de crédito, permisos de conducción nacionales y extranjeros, décimos de lotería, cupones de la ONCE, tarjetas de transportes públicos, estudios sobre estampaciones de sellos tanto húmedos como secos, etc. La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas dentro de este grupo de elementos mencionado a modo de ejemplo, recae especialmente sobre el papel moneda, que se fabrica de manera fraudulenta usando sistemas de offset y fotocopiadoras a color.

ANALISIS DEL TEXTO

Es la parte esencial de un documento. Es en el texto donde se detecta con facilidad la mayoría de las falsificaciones, ya sea por adición, alteración, sobre posición o supresión.

Falsificaciones por raspado y lavado

Las falsificaciones por raspado y lavado las veremos conjuntamente por ser sistemas muy semejantes. El microscopio es de gran ayuda, pues nos revela los deterioros dejados por el borrador; el lavado y el raspado pueden emplearse indistintamente en los escritos con tinta liquida ordinaria, con bolígrafo y en los

escritos a máquina o impresión digital.

Muchas veces el falsificador solamente suprime una palabra, otras sustituye esta por otra. En estos casos se aplica el método de los rayos infrarrojos que vimos antes, o se revela la palabra primitiva a base de química, pero esta tiene el inconveniente de dañar el papel.

Debemos tener en cuenta que muchas veces la supresión de una palabra no es necesariamente un hecho fraudulento, pues pudiera ser una equivocación en la redacción de un documento, y haberse efectuado por la misma persona que manufacturara el escrito o documento.

Falsificación por enmienda

La falsificación por enmienda contempla no solamente el aspecto de los borrones y de las intercalaciones hechas, sino mira por igual al campo de las superposiciones y de las agregaciones que el falseario idea para sus fines. En todos casos es necesario un examen detenido sobre cada uno de los rasgos sospechosos, examen que según, los autores, puede tener cabida dentro del método microfotográfico, si es que se trata de señalar la discrepancia entre las tintas usadas, o para buscar partículas infinitesimales de materias usadas para esta clase de falsificaciones, o puede ser también el consistente en una sola amplificación hecha por medio de lentes de aumento, si lo buscado se relaciona con la fijación de la diferencia de gruesos o de perfiles entre varas plumas.

Falsificación por calca

En repetidas ocasiones se ha dicho que una excesiva identidad entre dos firmas o entre dos manuscritos, es prueba evidente de que asistimos a una falsificación por calca.

El sistema de calca por interposición admite la colocación de la pieza o firma que se desea calcar sobre una superficie plana, que ayude al trazado de los contornos que el lápiz o el punzón han de verificar. Si se emplea papel carbón o transparente para estos casos, pudiere suceder que la investigación presentase algunos problemas ya que los resultados obtenidos de esta forma son mejores. El procedimiento pantográfico, usado también para la calca, llega a descubrirse por la marcada precisión de los trazados que, a la larga, resultan como un producto artificioso y mecánicamente dibujados.

Falsificación por imitación libre o servil

Toda falsificación debe seguir, por lo menos la finalidad de que la producción conseguida sea formalmente suficiente, en la falsificación por imitación libre es necesario seguir de cerca el verdadero sentido o significado de las palabras y de los rasgos buscados para su exacta reproducción. Y cada vez que se desfigure, se trastrueque o se desvíe la naturaleza de la escritura que se trata de imitar, puede decirse que los resultados son negativos y fáciles de descubrir.

La falsificación por imitación servil, por su parte se conoce por las interrupciones, tropiezos, retoques, tembelequeos y variabilidad intensiva de las tintas. El falseario desconoce la acción dinamográfica de la letra imitada y por eso incurre en desviaciones micrométricas y en retintamientos subyacentes, muy fáciles de precisar a través de la lente o microscopio, y esto cuando no incurre en una identidad excesiva o plagiaria que lo denunciaría a la sola luz de los datos grafométricos

Fórmula para la autenticidad de documentos

Soporte autentico + contenido autentico + firma autentica = Doc. Autentico

Soporte falso + contenido autentico + firma autentica = Doc. Alterado

Soporte falso + contenido falso + firma autentica = Doc. Alterado

Soporte autentico + contenido falso + firma falsa = Doc. Falso

Soporte falso + contenido falso + firma falsa = Doc. Falso

Soporte autentico + contenido falso + firma autentica = Doc. Alterado

METODOLOGIA

Los métodos utilizados en la realización de este dictamen fueron los siguientes:

METODO CIENTIFICO: se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo.

El método científico está basado en los preceptos de falsibilidad (indica que cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsada) y reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares indistintos y por un sujeto cualquiera).

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se hallan la observación (el investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el fenómeno de la misma manera en que éste se muestra en la realidad), la inducción (partiendo de las observaciones, el científico debe extraer los principios particulares de ellas), el planteo de una hipótesis (surgido de la propia observación), la demostración o refutación de la misma y la presentación de la teoría científica.

METODO COMPARATIVO: El método comparativo (de la comparación o contrastación) consiste en poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo.

METODO ANALITICO: es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio.

METODO DEDUCTIVO: En este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables.

METODO INDUCTIVO: Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su aplicación el método de interpolación. Se divide en:

Método inductivo de inducción completa: La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el numero de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación.

Método inductivo de inducción incompleta: Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones.

METODO SINTETICO: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.

MATERIAL UTILIZADO

• LAPTOP

• CAMARA REFLEX MARCA “SONY”

• DOCUMENTO A ANALIZAR

• LUPA

• PROGRAMA DE EDITOR DE IMAGENES

ANÁLISIS DEL DOCUMENTO:

El documento es una solicitud en el cual se pide autorización para acceder a cierta información. Dicho formato está elaborado en una hoja de papel bond tamaño carta, su texto que abarca toda la superficie del soporte está impreso a computadora en tinta color negra, en su parte superior observamos el logotipo de la escuela, el cual pertenece al formato del documento, en la fracción inferior del contenido se encuentra una firma que por sus características se determina que es elaborada a mano en tinta negra y al lado de esta hayamos un sello que pertenece a la institución la cual hace la solicitud.

PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO:

Error de dedo

Analizando el primer contenido del documento, en la parte superior se encuentra un logotipo de la institución perteneciente al formato del escrito, este presenta las siglas CLEU en el cual la letra “U” no encuadra en el tamaño y forma de las otras letras, además de este detalle también se observó un error de dedo en la palabra “dignamente” ubicada en la parte final del penúltimo renglón.

PARTE INFERIOR DEL TEXTO:

Continuando con la inspección del texto de dicho documento, se aprecia el mismo tipo de fuente utilizada anteriormente siguiendo con el formato establecido. En esta parte no se encontraron detalles significativos que puedan aportar para el esclarecimiento del hecho.

FIRMA DEL DOCUMENTO:

Indagando en la firma encontrada en el documento y comparando sus características con las leyes del grafismo, la velocidad, presión, gestos gráficos, etc. Y tomando en cuenta que no se presentó la firma autentica para realizar el análisis comparativo puede presumirse que la firma no presenta algún tipo de alteración o que pueda clasificarse como falsa.

SELLO PERTENECIENTE AL DOCUMENTO:

Tomando el sello Como último elemento del documento para examinar, en el pudimos determinar que el sello utilizado para dar un grado autenticidad mayor al documento es totalmente falso ya que el dibujo dejado por este no corresponde al logotipo utilizado por la escuela (CLEU). Se aprecia una figura distinta en el centro de la impresión.

RESULTADOS:

Como resultados de la examinación del documento en todos sus elementos, se llega a la conclusión de que se encontraron distintos tipos de anomalías que son útiles para determinar que el documento emitido es o fue alterado. Por lo tanto su autenticidad y validez queda anulada para los fines de su huso.

CUESTIONARIOS:

1. ¿Qué explique el perito que tipo de documento es?

Documento manuscrito privado

2. ¿Qué explique el perito si presenta alguna medida de seguridad y diga cuál es?

Sello, firma y formato de la institución.

3. ¿Qué diga el perito en caso de tener alguna alteración, cuál sería?

El sello es totalmente falso así como también el formato utilizado

4. ¿Qué mencione el perito los elementos del documento de estudio para hacerlo autentico?

Para que un documento pueda considerarse como autentico todos sus elementos que lo integran deben ser originales. Tal es el caso del soporte, su texto sin ningi¿un tipo de alteración, la firma, los sellos y en caso de aver las huellas dactilares.

5. ¿Qué diga el perito la metodología aplicable?

Se utilizo un método analítico, comparativo, deductivo

6. ¿Qué emita sus conclusiones?

CONCLUSIONES:

Por los métodos y las técnicas utilizados en este dictamen podemos determinar que el documento dado para el análisis es alterado por los puntos arriba mencionados, por lo cual no puede ser considerado valido para los fines que este solicita.

ATENTAMENTE

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Lic. C.C.T.P. García reyes Eric Leonardi

Fecha de Entrega: 18 de Noviembre del 2014

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