LAVADO DE ACTIVOS SEMANA 1

2. Con base en el caso, responda los siguientes puntos:

a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso?

Considero que la práctica de lavado de activo que se trato de utilizar Carlos Humberto Blanco Zambrano muy seguramente una empresa de papel o compañías fachadas que quiso demostrar su actividad comercial y legalizar sus ingresos con la consignación de los bonos, utilizando muy seguramente Falsos intermediarios, aunque no se alcanza a vislumbrar es posible que se estuvieran mesclando bienes ilegales y legales al no poder hacer la operación a nombre de Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva, porque no reunía los requisitos, trató de hacerlos como persona natural, afortunadamente la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura con su programa Conozca a sus clientes, observó algunas inconsistencias, que le permitió reportar la transacción como sospechosa y permitir que las autoridades judiciales actuaran oportunamente y judicializaran a cuatro personas por el presunto delito de lavado de activos.

b. ¿Cuáles de las consecuencias se pueden visualizar en el caso y explique por qué?

* Consecuencias sociales

Esta podría ser la primera consecuencia ya que de haberse materializado el ilícito se hubieran fortalecido la organización criminal, pudiendo contribuir a otras actividades delincuenciales, que directa o indirectamente tienen consecuencias nefastas en el común de la sociedad.

* Consecuencias económicas

Por la posibilidad de que se eleve la inflación y costo de vida, especialmente en los productos de consumo. Inflación

* Consecuencias políticas

Por la posibilidad de que el estado pierda autoridad y credibilidad, porque otras organizaciones criminales puedan considerar a este estado como propicio para realizar esta clase de conductas.

* Consecuencias para la entidad financiera donde ocurrió el caso

Si la entidad financiera hubiera permitido la transacción le hubiera generado pérdida de credibilidad de otros clientes y posibles sanciones por las autoridades competentes

* Consecuencias internacionales

El riesgo que la comunidad internacional sea considerado como un paraíso fiscal generando desconfianza en inversionistas internacionales

*Consecuencias para los empleados de la entidad donde ocurrió el caso.

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