Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización en las Entidades Financieras

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2

1. Objetivo general del proyecto:

Asesorar al cliente mediante la utilización de las Tics para obtener su fidelización en las Entidades Financieras.

2. Identificación de la guía de aprendizaje:

MARCO JURIDICO SARLAFT, SARC, SARI Y SARO

Fase del proyecto: Análisis Duración: 28 Horas

Modalidad(es) de Formación: B-learning

Resultados de Aprendizaje: Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT, SARC, SARI y SARO cumpliendo con las disposiciones legales.

3. Presentación

El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país; esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su gente a actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando, fraudes y otras actividades delictivas. No puede desconocerse, por ejemplo, que la penetración de dineros ilícitos en una entidad financiera afecta notoriamente el sistema, no sólo por los sentimientos de desconfianza e inseguridad que generan en los usuarios del sistema, o el desprestigio que puede sufrir la Entidad y adicionalmente a sus representantes quienes se hacen acreedores a las sanciones penales correspondientes, sino por la enorme puerta que se abre a los criminales, para que operen libremente en los circuitos financieros del mundo. Es importante que usted conozca los procedimientos y riesgos que hay en la inclusión al Sistema Financiero de dineros provenientes de actividades ilícitas y como debe actuar frente a este tipo de situaciones, pues usted será parte importante de una entidad financiera y como tal debe ayudar porque su imagen siempre sea positiva ante los clientes y la sociedad. “No hay fórmula mágica para prevenir el lavado, pero sí buenas prácticas” UIAF.

¡Animo y adelante!

4. Planteamiento de las Actividades y Estrategias de Aprendizaje

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: Conceptualice marco jurídico SARLAFT, SARC,SARO

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS (DIDACTICAS ACTIVAS)

TIEMPO- HORAS

• Describir el concepto de Sistema administración del riego de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, SARC Sistema de administración del riesgo crediticio SARI Sistema de Administración del Riesgo Informático y SARO Sistema de administración del riesgo operativo, sus elementos y etapas.

• Identificar la funcionalidad del SARLAFT, SARC, SARI y SARO

• Describir las señales de alerta en cada uno de los sistemas de riesgo en mención.

Aula, socialización, Aprendizaje Autónomo, Trabajo Colaborativo

. 28 horas

Actividad E-A-E

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL DESESCOLARIZADA

VIRTUAL

1. De acuerdo con la normatividad Colombiana sobre el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, Circular externa 022 y 061 de 2007, por gaes haga la lectura de la circular y realice un mapa mental.

2. Observe el video “Lavado del dinero el blanqueo del crimen” y luego de forma individual conteste

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