Ley 11-21 De 2006

Ensayo sobre la LEY 1121 DE 2006

Mi ensayo trata sobre las normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones

Se entiende que el Régimen general esta compuesto por obligaciones y controles de actividades delictivas, cada entidad vigilada esta en la obligación de supervisar sus movimientos para ser evitadas malversaciones de dinero o ser instrumento de actividades delictivas que hagan espalda a l narcotráfico, podemos decir que para ser evitadas estas actividades debemos informar de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero de cualquier actividad sospechosa.

Las instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades que tengan a su poder la información de las actividades de las cuales menciona el articulo1121 deberán mantener reservada la información ya que lo que digan podrá ser utilizado por personas o delincuentes.

Si bien es cierto la Funcion de la unidad Tiene como centro la visión y detección de movimientos de dinero ilícito operaciones ilícitas principalmente el lavado de activos, para esto estará preparada con actividades de inteligencia que detecten alguna anomalía

En el Lavado de activos el que tenga ,guarde ,transforme ,trabaje en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho a veintidós años y multa de seiscientos cincuenta a cincuenta mil salarios mínimos legales vigentes.

En el Concierto para delinquir como son genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho a dieciocho años y multa de dos mil setecientos hasta treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.

Las Funciones de la unidad, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales

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