ACTA DE JUNTA DE SOCIOS “ZABOR LTDA”

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

“ZABOR LTDA”

NIT 830 505 370-1

Lugar, fecha y hora: Bucaramanga, calle 52B No 31-63, jueves 18 de octubre del 2012 a las 3 y 14 pm

Convocatoria: por derecho propio al estar reunida la totalidad de los socios conforme lo faculta el inciso segundo del art. 182 del código de comercio, esta es una reunión de carácter Extraordinaria que se realizara con el siguiente orden del día: 1. Verificación del quórum por el representante legal.  2. Elección de dignatarios. 3. Cesión de cuotas y derecho de preferencia. 4. Reforma de los estatutos para protocolizar la cesión de las cuotas. 5. Aprobación de la renuncia del subgerente. 6. Elaboración del acta. 7.  Discusión y sometimiento a aprobación del acta.

Desarrollo del orden del día:

1. Verificación del quórum: están presentes los socios Luis Eduardo Zabala Carvajal, quien comparece en nombre propio y titular  de 27000 cuotas de capital, junto con clementina Carvajal de Zabala socia, que es titular de 3000 cuotas de capital. De esta manera se reúnen 30000 cuotas de capital social que es el 100% de las mismas en que se divide el capital de la sociedad.
2. Elección de dignatarios:  por unanimidad de las cuotas presentes se designa como
3. Cesión de Cuotas y Derecho de Preferencia: Teniendo en cuenta que la socia Clementina Carvajal de Zabala, manifiesta su interés de ceder las cuotas de capital que posee, y el otro único socio Luis Eduardo Zabala manifiesta estar de acuerdo en ceder a la señora Solanye Adriana Rodríguez 3.000 cuotas restantes. De esta manera el socio Zabala Carvajal da por satisfecho el cumplimiento al derecho de preferencia y renuncia al resto del término para ejercerlo. La junta por unanimidad de las 30.000 cuotas de capital aprueba la cesión, aceptando a Solanye Adriana Rodríguez como nueva socia, al tiempo faculta al representante legal para intervenir en la cesión y autorizar el ingreso del nuevo socio a través de escritura pública, y da por satisfecho el trámite del derecho de preferencia consignado en el artículo 10 de los Estatutos sociales.
4. Reforma de Estatutos: Como efecto de la cesión que va a efectuarse, se reforman los Estatutos Sociales de “Zabor Ltda.”, contenidos en la escritura pública 1317 del 29 de mayo del 2008 Notaria Sexta de Bucaramanga, y se autoriza al representante legal para protocolizar la reforma. En consecuencia, el Articulo 10de los Estatutos sociales, quedara así: “Articulo 10. Son socios de “ Zabor Ltda.”, Luis Eduardo Zabala Carvajal y Solanye Adriana Rodríguez, mayores de edad, los dos domiciliados en Bucaramanga, ciudadanos Colombianos titulares de las cedulas de ciudadanía 13.924.094 de Málaga  y 63.538.394 de Bucaramanga respectivamente, quienes son los titulares de la cuotas en las que se representa el capital social que fue aportado a la sociedad como se refleja en la escritura pública 1813 reformada posteriormente en 1317 del 29 de mayo de 2008 en la Notaria Sexta de Bucaramanga que corresponde a la de constitución de la sociedad y que entre los actuales socios se distribuye como se refleja en el siguiente cuadro:

 SOCIO                                                               CUOTAS                                                VALOR

Luis Eduardo Zabala Carvajal                    27.000                                      $27.000.000

Solanye Adriana Rodríguez Ordoñez          3.000                                       $ 3.000.000

TOTALES                                                  30.000                                       $30.000.000

La anterior reforma estatutaria se aprueba por unanimidad de las 30000 cuotas de capital social,

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