ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA & CONSTRUCTORA UNICIVIL S.A.
Enviado por poaquizaj • 23 de Agosto de 2019 • Apuntes • 854 Palabras (4 Páginas) • 132 Visitas
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSULTORA & CONSTRUCTORA UNICIVIL S.A.
En la ciudad de Guaranda a los doce días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el Oficina de la Compañía ubicado en la ciudad de Guaranda, calle Azuay y Salinas, con la presencia de la señora Lina Paola Rodríguez Urbina, en calidad de Gerente General de la Compañía, participan además los señores José Aurelio Poaquiza Poaquiza en calidad de Presidente y Dimas Olmedo Ramírez Caluña en calidad de secretario Ad-hoc.
A continuación se detalla la presencia de la mayoría de accionistas con la constatación del 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa y aceptan por unanimidad la celebración de la junta.
ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE DE ACCIONES | TIPO DE INVERSIÓN |
LINA PAOLA RODRÍGUEZ URBINA | 500 | 500 | 500 | 50 % | NACIONAL |
JOSÉ AURELIO POAQUIZA POAQUIZA | 500 | 500 | 500 | 50 % | NACIONAL |
TOTAL | 1000 | 1000 | 1000 | 100% |
Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de la Gerente General Ing. Lina Rodríguez.
2.- Nombrar o contratar al nuevo Gerente General y Representante Legal
3.- Elaborar el Nombramiento y Notificar al Gerente General.
4.- Clausura y conclusiones.
El Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.
1.- Conocer y resolver sobre la renuncia al cargo de la Gerente General Ing. Lina Rodríguez.
La ingeniera Lina Paola Rodríguez Urbina, Gerente General de la Compañía, manifiesta que mediante oficio sin número de fecha 08 de agosto de 2019 pone en conocimiento de la renuncia del cargo de Gerente y Representante Legal de la Compañía.
El presidente de la Compañía pone en conocimiento de esta decisión a los accionistas, quienes por unanimidad aceptan dicha renuncia y al mismo tiempo agradecer el arduo trabajo realizado por la Sra. Gerente General, misma que comunica en el informe de gestión correspondiente que forma parte de esta acta.
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