Acta Constitutiva

ACTA CONSTITUTIVA

ESCRITURA OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS ----------------------

VOLUMEN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO ----------------------------------

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, capital del estado del mismo nombre de los Estados Unidos Mexicanos, siendo las 09:00 horas, hoy 1 de Diciembre de 2014, abogado y notario público Dulce Maria Cisneros Rodriguez número veintiocho de este Distrito Judicial, hago constar: la constitución formal de la sociedad mercantil denominada: Panadería ” Doña Migue", SOCIEDAD ANÓNIMA S.A ------------------------------------------------------

Con apego a lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles y las disposiciones que por decreto presidencial se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el día siete de mayo de mil novecientos noventa y tres para la constitución de empresas integradoras, así como el decreto que modifica al diverso que promueve la organización de empresas integradoras. Publicado el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la Federación. En el que comparecen como:

SOCIOS FUNDADORES

1. Eva Esperanza Robledo Sanchez

2. Israel Faz Castillo

Los nombrados comparecientes: Eva Esperanza Robledo Sanchez y Israel Faz Castillo en sus respectivos caracteres de presidente y secretario del consejo de administración de la socie¬dad mercantil denominada Panadería “Doña Migue”. SOCIEDAD ANÓNIMA S.A , dijeron: que habiendo determinado constituir la sociedad mercantil que en esta escritura se formaliza, se gestionó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso correspondiente que a continuación se transcribe:

------------- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ------------

Al margen superior izquierdo un sello impreso con el Escudo Nacionalidad que a la letra dice: Secretaria de Relaciones Exteriores.- Al margen superior derecho: Permiso 6 expediente 742/F2 Folio 57 en atención a la solicitud presentada por el C. Lic. Antonio Jovanny Saucedo Tovar,esta secretaría concede el permiso para constituir una S.A., bajo la denominación Panadería “Doña Migue” S.A. este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que se constituya, se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto en la fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de inversiones Extranjeras. El interesado deberá dar aviso del uso de este permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Este permiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento correspondiente a la Constitución de que se trata, de conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras; asimismo, se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; 15 de la Ley de Inversión Extranjera y el 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. San Luis Potosí, S.L.P, a 12 de Noviembre de 2014, el delegado Diego Andrés Martínez Jasso.- Al margen superior izquierdo un sello que dice: SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DELEGACIÓN San Luis Potosí ARTÍCULO 27 IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIONES DE LEY ----------

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Yo notario hago constar: Que los socios fundadores cuyas generales serán especificadas más adelante se identificaron ante mí, y los previne sobre las penas en que incurre quienes declaran bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tanto ellos como sus respectivas representadas, tener capacidad legal para contratar y obligarse de lo que doy fe, así como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto del impuesto federal sobre la renta, declararon que ellos como sus respectivas representadas, están al corriente en el pago del impuesto federal sobre la renta. Acto seguido, manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regirá por los estatutos sociales siguientes:

--------------------------------------- E S T A T U T O S ------------------------------------

-------------------------------------------- DENOMINACIÓN -----------------------------------------------

PRIMERO.- La sociedad se denominará: Panadería “Doña Migue” que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA o de sus abreviaturas S.A.

---------------------------------------------- DOMICILIO -----------------------------------------------

SEGUNDO.- El domicilio de la sociedad será, en la calle Miguel Barragán esq. Vallejo, Barrio de San Miguelito C.P. 78000, de esta ciudad capital, sin perjuicio de su derecho a establecer agencias o sucursales en otros lugares de la república mexicana o del extranjero y de pactar domicilios convencionales para actos determinados, sin que se entienda cambiado su domicilio social.----------------

---------------------------------------------- DURACIÓN ----------------------------------------------

TERCERO.- La duración del pacto social será de 99 años contados a partir de la fecha de la escritura, por lo que concluirá legalmente en el año 2113

------------------------------------------------OBJETO SOCIAL--------------------------------------CUARTO.- La sociedad tendrá por objeto social la producción y venta de pan, conservando la esencia tradicional y típica de nuestro país. . -----------------------------------------------------------

A.- Por cuenta y orden de sus socios: -------------------------------------------------------------------------

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