Acta Constitutiva

Acta constitutiva

Libro: Dos Mil Trescientos.

Numero: Noventa mil Cuatrocientos.

Escritura: Sesenta Mil Novecientos.

MEXICO, DISTRITO FEDERAL a Dos días de Abril del año dos mil trece. Yo licenciado Rogelio Valdez Salazar notario cuatrocientos cuarenta y dos del Distrito Federal y del patrimonio del inmueble federal, hago constar la creación de la empresa “HAMMA” sociedad anónima de capital variable. Que se le otorga a la señora. Aylin Hernández Honorato con los siguientes términos.

Declaraciones.

1. Con número de escritura de noventa y dos mil setecientos diez con fecha del día once de Abril del año dos mil trece , extendida en este protocolo ante el suscrito Notario, inscrita en el Registro Público de Comercio el once de abril del dos mil trece y con un folio mercantil de ciento sesenta mil cuatrocientos. quedo organizada y constituida por la comparecencia de sus fundadores “HAMMA” sociedad anónima de capital variable con duración de noventa y nueve años, con domicilio en esta ciudad de México, capital de Quinientos mil pesos representando por cinco acciones. Liberadas, nominativas, con valor nominal de cien mil cada una, y el capital variable ilimitado, siendo sus objetos entre otros: La realización de un impermeabilizante que favorece al medio ambiente así como su distribución y servicios sociales en la comunidad en la recolección de llantas, y eso favoreciendo al medio ambiente en su totalidad

La totalidad de los accionistas de “Hamma” Sociedad Anónima de Capital Variable, celebraron Asamblea General Extraordinaria, el día once del mes de Abril del año dos mil trece , en el cual acordaron entre otros la creación de la empresa. El texto del acta literalmente dice: “En la ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas del día treinta y unce de mayo del dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de “HAMMA”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los señores Accionistas de la misma, con el objeto de celebrar Asamblea General Extraordinaria, para la cual fueron debidamente convocados y actuó como Secretario el señor Rogelio Valdez Salazar. El Presidente designó como Escrutador al señor Luis Velasco Suárez, quien en el desempeño de su cargo precedió a pasar lista de asistencia son el siguiente resultado: ---

ACCIONISTAS ACCIONES

1.- SRA AYLIN HERNANDEZ HONORATO 90 90,000

2.- SR. JORGE MENESESE MENESES 90 90.000

3.- SR. MOONSERRAT RAMIREZ HERNANDEZ 60 60.000

4.- SR.JOSE EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ. 4 2,500

5.- SR. ALEJANDRO MONTIEL GALLEGOS 2 2,500

TOTAL: 6 032 0705 00

En vista de la certificación anterior y toda vez que se encuentra representado el cien por ciento del capital social el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, y válidos en consecuencia los acuerdo que se tomen, todo esto de conformidad con los artículos ciento ochenta y dos y ciento ochenta y ocho, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Acto seguido, se propuso la siguiente orden del día que es como sigue:doce de abril del año dos mil Discusión y en su caso aprobación de aumentar el capital social en la parte variable Asuntos Generales. Tratando el Primer Punto de la Orden del Día, el Administrador propuso a los señores accionistas la posibilidad de aumentar el capital social en la parte variable, en la cantidad de Quinientos mil pesos

Previo cambio de impresiones y por unanimidad de votos, los accionistas tomaron lo siguiente: ACUERDO Se aprueba la propuesta hecha anteriormente, y en consecuencia se estipula el capital social en la parte variable, en la cantidad de Quinientos mil pesos (500,000) para quedar en la forma y proporciones siguientes

ACCIONISTAS ACCIONES

1.- SRA AYLIN HERNANDEZ HONORATO 100,000.00

2.- SR. JORGE MENESESE MENESES 100,000.00

3.- SR. MOONSERRAT RAMIREZ HERNANDEZ 100,000.00

4.- SR.JOSE EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ. 120,000.00

5.- SR. ALEJANDRO MONTIEL GALLEGOS 80,000.00

TOTAL: 500,000.00

Tratando el último punto de la Orden del Día, los accionistas acordaron designar al señora Aylin Hernández Honorato , para que acuda ante Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar, se suspende la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta. Se reanuda la sesión y el acta es leída, aprobada y firmada por todos los que en ella intervinieron. Rogelio Valdez Salazar Luis Velasco Suárez.” Expuesto lo anterior, la creación de una nueva empresa Queda protocolizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de “Promoción Arquitectónica”, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrada el día treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

PRIMERA. Como consecuencia de lo anterior queda estipulado la creación de la empresa “HAMMA” y su nuevo funcionamiento dentro del mercado nacional.

Certifico, yo, el Notario: Rogelio Valdez Salazar . - Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con los documentos originales que he tenido a la vista y a los cuales me remito; estando asentada el acta que fue transcrita en el libro respectivo de la sociedad, el cual quedó registrado en la Oficina de Hacienda número once, del día once de Abril del año dos mil trece

Que el compareciente es de mi personal conocimiento y hábil, a mi juicio, para contratar y obligarse y por sus generales dijo ser: mexicano por nacimiento y nacionalidad, originario y vecino de esta ciudad, donde nació el día Siete de Enero del año Mil novecientos setenta y cuatro , Empresario , con domicilio en Antonio medina número treinta veinticuatro , al corriente en el pago del impuesto sobre la renta que cubre con el Registro Federal de Contribuyentes número “JEHH-0207-95”;

III.- Que leí y explique esta escritura al mismo compareciente y conforme con su contenido la ratificó y firmó el día seis del mes siguiente.

Autorizándola de inmediato por no causar impuesto Aylin Hernández Honorato Rubrica.- El sello de autorizar que dice: “Lic. Felipe Guzmán Núñez.- Notario No. 145.- México, D. F - Estados Unidos Mexicanos”

ES COPIA QUE CERTIFICO ser fiel y exacta tomada de su original

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