CUALES SON LOS EJEMPLOS NORMAS DE CONTROL INTERNO

BELLAS SONRISAS S.A.

Organigrama

[pic 1]NORMAS DE CONTROL INTERNO

NORMAS GENERALES

1. El accionista mayoritario de la empresa Bellas Sonrisas S.A. deberán tener un máximo del 55% de acciones.
2. Todos los accionistas tendrán voto ante decisiones que sean de vital importancia para el funcionamiento correcto de la empresa, en caso contrario la decisión la tomará el accionista mayoritario.
3. El 50% de las utilidades serán capitalizadas para próximas emisiones de acciones o aumento de patrimonio y lo restante se entregará de acuerdo al porcentaje y tiempo de los accionistas.
4. Los accionistas deberán asistir obligatoriamente a una reunión semanal de rendición de cuentas todos los días lunes.
5. Cualquier accionista que no se presente a las reuniones semanales quedará automáticamente apartado de la empresa y sus acciones serán vendidas entre los actuales accionistas.

NORMAS GERENCIALES

1. Para todo problema que se presente internamente en la empresa el único responsable será el gerente a cargo.
2. El gerente tendrá la obligación de la rendición de cuentas a los accionistas semanalmente así como la convocatoria a las mismas.
3. El gerente se encargará de la actualización de la planificación anual de la empresa, y designará a las personas implicadas en ello.
4. El gerente tendrá la autoridad de exigir el estado actual a cada uno de los directores de cada sección en el momento que lo crea conveniente.
5. El gerente podrá renunciar mediante una carta de renuncia con un mes de anticipación y con un informe detallado de la situación que se encuentra la empresa además de dar instrucciones del funcionamiento de la misma.

NORMAS DE TALENTO HUMANO

Normas de Selección y Reclutamiento

1. Serán los encargados de recibir y seleccionar las carpetas para las próximas entrevistas.
2. Ellos determinarán las fechas y el horario de duración de las entrevistas que serán realizadas a los postulantes.
3. Ellos darán la orden de distribuirles a sus respectivos cargos así como informar de las funciones que desempeñarán en sus respectivos cargos.
4. Realizarán evaluaciones para conocer la capacidad de cada uno de los postulantes para cada uno de los cargos que se necesiten.

Normas de Evaluación de Desempeño

Normas de Capacitación

Normas de Nómina

Normas de Bienestar Social

NORMAS DE PRODUCCIÓN

Normas de Diseño

Normas de Programación

Normas de Fábrica

Normas de Control de Calidad

NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN

Normas de Ventas

Normas de Crédito

Normas de Importación / Exportación

Normas de Atención al Cliente

NORMAS FINANCIERAS

Normas de Contabilidad

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