Caso rossental Honduras
Enviado por Melisa Zohar Irias Diaz • 29 de Noviembre de 2015 • Ensayos • 341 Palabras (2 Páginas) • 320 Visitas
CASO ROSSENTHAL
En américa Latina el lavado de dinero representa casi el 7% PIB y mueve alrededor de 400, 000,000 anuales.
Un informe de BASEL (Instituto Gobernace, de Suiza) expone que Honduras se encuentra en la posición 63 de 132 países de riesgo por el lavado de activo ilícito y también reconoce que Honduras tiene una fuente institucional frente al lavado de activos.
En el mes de Octubre del 2015 la Corte Federal de New York procedió a demandar de acuerdo al informe del departamento del tesoro nacional de los USA y de la OFAC a los principales socios mayorista del Banco Continental de Honduras por el lavado de dinero procedente del narcotráfico y del soborno a un funcionario público, ya que entre el año 2004-2015 conspiraron para cometer el delito de blanqueo en violación al art. 18 del Código de USA. Sección 1956-1957: Por lo que todos los bienes de la familia Rossenthal que haya obtenido por la comisión del delito que se les imputa podrán ser decomisados. En Honduras la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) Ordena: ¨ Liquidación forzosa del Banco Continental el 9 de Octubre del 2015 mediante resolución SB-1034/09-10-2015¨.
Banco Continental bajo un índice de endeudamiento de un 11.6% a un 5.2%, (Siendo el porcentaje mínimo el 6%). Esta decisión afecta la economía de Honduras y de la ciudad de San Pedro Sula en particular, por las siguientes razones:
a) El mercado internacional de venta de valores de derivados o acciones se ven afectados por este tipo de noticias, que afecta la economía nacional.
b) Los bienes del grupo Continental afectarán la masa laboral. (11,000 empleados directos y 25,000 indirectos).
c) Retiro en las transacciones de 220,000 ahorrantes en la recuperación de sus ahorros.
d) Transacciones comerciales, vía dinero plástico, con tarjetas; Visa, Master Card.
e) Una reducción de aproximadamente un 5% del PIB anual.
f) Reducción de 1, 221,284 transacciones financieras, ya que continental poseía el sexto lugar, de 16 instituciones bancarias.
Si se proyectará un efecto domino se disiparía una mayor tasa de inflación en Honduras y un valor de la tasa cambiaria en moneda extranjera.
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