Labado De Dinero

El lavado de dinero en

México, escenarios,

marco legal y

propuestas legislativas.

José de Jesús González Rodríguez

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Documento de Trabajo núm. 66

Abril de 2009

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la postura oficial del

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, o de la Cámara de Diputados

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Documento de Trabajo, núm. 66, abril de 2009. Publicación del Centro de Estudios Sociales

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EL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO, ESCENARIOS, MARCO LEGAL Y

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

José de Jesús González Rodríguez1

Contexto

Uno de los efectos que le ha sido cuestionado al fenómeno de la globalización económica,

es que de forma simultánea a las actividades lícitas vinculadas a los procesos productivos

internacionales, se propician las condiciones para el crecimiento y la consolidación de

organizaciones criminales dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio

ilegal de armas, la inmigración clandestina, la pornografía infantil y los fraudes financieros,

entre otros ilícitos.

Así, para que estas redes puedan utilizar sin levantar sospechas las enormes

cantidades de dinero generadas por esas actividades ilegales, tienen que distanciar el

dinero de su origen a través de un proceso conocido comúnmente como lavado de dinero,

de capitales o blanqueo de activos, el cual es un mecanismo mediante el que se encubre

el origen de fondos de procedencia ilícita.

El incremento de estas prácticas a nivel internacional, permite a las grandes

organizaciones criminales contar con capitales multimillonarios para mantener y ampliar

sus operaciones.

El lavado de dinero es uno de los delitos más graves de la criminalidad organizada

contemporánea. Su evolución en el derecho internacional y en los marcos legales de los

estados, demuestra con suficiencia que se trata de una práctica que ha marcado sus

propias tendencias en la sociedad actual.

En esas condiciones, las actividades ligadas al lavado de dinero representan

riesgos en diversos

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