Nombramiento Revisor Fiscal
Enviado por Saulo Romero • 25 de Octubre de 2016 • Monografías • 396 Palabras (2 Páginas) • 103 Visitas
LOS EMPRESARIOS S.A.S.
Reunión Extraordinaria
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA N. 2016-99
Siendo las 11:30 AM del día 04 de octubre de 2016, se ha reunido de manera extraordinaria la Asamblea General de Accionistas de LOS EMPRESARIOS S.A.S., por convocatoria que hiciera su Representante Legal de acuerdo a los estatutos y la Ley, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los accionistas.
Orden del día
- Llamado a lista y verificación del quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Nombramiento Revisor Fiscal.
- Lectura y aprobación del Acta.
Desarrollo del orden del día
- Llamado a lista y verificación del Quórum: Se verificó el quórum para deliberar y decidir por cuanto se encontraban presentes el 100% de las acciones en las que se compone el capital de la empresa, de la siguiente manera:
Accionista | Representado por | Acciones Suscritas | % |
Pedro Perez Pardo | Si mismo | 7.000 | 70.00% |
Ana Alvarez Albor | Si misma | 3.000 | 30.00% |
T 0 T A L E S.- | 10.000 | 100,00% |
- Nombramiento de Presidente y Secretario: Los miembros de la Asamblea General nombraron como Presidente y Secretaria de ésta Asamblea Extraordinaria a los señores Ana Alvarez Albor y Rosa Rodriguez Ramos, respectivamente, los cuales estando presentes, aceptan tal designación.
- Nombramiento Revisor Fiscal: En éste punto, el Presidente manifiesta que de las ofertas recibidas propone el nombramiento del señor Mario Moreno Manotas, identificado con cédula de ciudadanía número 18.333.444 expedida en La Ciudad, portador de la Tarjeta Profesional 999.888-T. Lo cual luego de deliberar es aprobado por unanimidad.
- Lectura y Aprobación del Acta: En éste momento, la secretaria de ésta Asamblea, hace lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por todos los Accionistas Presentes. Siendo las 12:30 PM se da por terminada la reunión y como constancia de lo expuesto en el presente Acta, se firma por el Presidente y Secretaria.
Nota: Esta acta es fiel copia del original registrado en el libro de actas de la empresa.
_________________ ________________
Ana Alvarez Albor Rosa Rodriguez Ramos
Presidente Secretaria
...