Fraude: Administración Fraudulenta
Enviado por vanegam • 27 de Noviembre de 2015 • Ensayos • 1.105 Palabras (5 Páginas) • 233 Visitas
Fraude: Administración Fraudulenta
SUSHI BAR SOKI
El día 7 de julio del año 2014, la señora Karla Rúelas decidió viajar a la ciudad de Culiacán Sinaloa, donde tiene una franquicia con domicilio Boulevard Doctor Luis G de la Torre # 80040 Culiacán[pic 1], durante su instancia visito personalmente dicha franquicia, llamando así a la licenciada Leticia Padilla Robles, a la rendición de cuentas de la administración y una respuesta justificada del deterioro y mala infraestructura del establecimiento.
Muy molesta la señora Karla Rúelas exige facturas de gastos que supuestamente se utilizarían para infraestructura y remodelación del establecimiento autorizado el día 3 de mayo del año 2014 por la cantidad de $30,000.00 pesos a lo que en su momento no hubo justificación de los gastos realizados, debido a la ausencia de la Propietaria
A lo que la Licenciada Leticia Padilla Robles le presento tres facturas fantasma con la siguiente información:
- Factura 1- Compra de sillas y mesas $ 13.000.00 pesos
- Factura 2- Compra de pintura, cubetas (9) $ 8.000.00 pesos
- Factura 3- Compra de barra para bebidas $9.000.00 pesos
Dando un total de $30.000.00 pesos
A lo que a la dueña se le hizo una enorme cantidad para dicho establecimiento, por lo cual en ese momento decidió que se le presentara el inventario de lo transcurrido del año, en donde observo facturas de la misma compra con diferencia de cantidades:
- Factura 1- Compra de sillas y mesas $8,000.00 pesos
- Factura 2- Compra de pintura, cubetas (9) $3,600.00 pesos
- Factura 3- Compra de barra para bebidas $6,400.00 pesos
Por lo cual se deriva una suma total de: $ 18,000.00 pesos
A lo que el resultado parcial de dichas facturas no concuerda con la prestación de la cantidad otorgada a la misma contadora.
Por lo que la señora Karla Rúelas decide destituir de la administración de la empresa a la Licenciada Leticia Padilla Robles, y comienza a sacar conclusiones del tiempo que ella estuvo fuera del país México,
Fraude: Administración Fraudulenta
SUSHI BAR SOKI
[pic 2]ITERCRIMINIS FASE INTERNA…
El día 15 de abril del año 2012 la empresa Sushi Bar Soki deja a cargo de la administración a la señora Leticia Padilla Robles, la cual se convirtió presuntamente en una persona de confianza en dicha empresa, sin ser llamada a rendir cuentas por la dueña de la franquicia.
La señora Leticia Padilla saco un auto de la agencia Ford del año 2012 el cual aun no ha liquidado su pago, por lo que la agencia la ha estado frecuentando, avisándole el requerimiento del automóvil.
Ideación:
La administradora comenzó a maquinar la forma de obtener recursos para el pago del auto, a lo que se le viene a la mente decirle a la Propietaria que el negocio necesita unas remodelaciones y es necesaria una cierta cantidad de dinero:
‘‘No quiero perder mi auto, es último modelo y va muy bien conmigo, tengo que pensar cómo puedo pagar la deuda para que la agencia no me lo quite,
¡Ya se! le diré a la señora Karla que el negocio ocupa una nueva imagen, siendo su negocio no lo pensara dos veces para autorizarme el dinero, además tengo años en esta empresa no dudara de mi
Le diré que comprare unas sillas y mesas porque las que están ya están muy feas , le voy a decir que ocupamos pintura porque en la cocina hay mucha humedad por todo el vapor de las comidas, y para demostrarle que si lo gaste todo en su negocio le voy a hacer unas facturas para que me crea y así ya poder sacar el dinero para liquidar el pago de mi auto’’
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