Delitos Bancarios

A) Explicar, en un texto no mayor de media página, la importancia de la Superintendencia de Bancos para la prevención del delito Bancario.

Venezuela, siguiendo los lineamientos y disposiciones nacionales vigentes en virtud las emergentes y novedosas herramientas que están usando la delincuencia organizada en los delitos bancarios y con miras a fortalecer y tener una supervisión bancaria efectiva, se crea la Superintendencia como órgano responsable de dicha vigilancia, supervisión y control robusteciendo el sistema jurídico dándole peso legal a la ley con nuevas figuras en el área que no existían anteriormente me atrevo a decir que ninguna normativo del mundo en donde resaltan; Legitimación culposa, cuando el delito se cometa por negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley por parte de empleados o directivos de los sujetos obligados, tipifica los delitos de legitimación de capitales donde incluye los delitos bancarios o financieros, la estafa y otros fraudes, trata de personas, la corrupción, la privación ilegítima de la libertad individual, el secuestro y la extorsión, esto con el fin de evitar o prevenir a toda costa la legitimación de capitales.

B) Investigar y explicar en un texto no mayor de tres líneas, quien es el sujeto pasivo en el delito de Intermediación Financiera Ilícita y en el delito de Oferta Engañosa de Instrumentos de Captación.

Forman el sujeto pasivo muchas personas, unidas entre sí, generalmente, por el vínculo común (el delito) así que un depositario, un custodio o encargado entre otros optan como sujeto pasivo.

C) Explique en menos de media página que relación tuvo el delito de Aprobación Dolosa de Créditos Ilegales con la quiebra del Banco Latino, Banco de los Trabajadores de Venezuela, Banco Progreso y otros.

Según lo investigado veo que este delito se basa en el consentimiento fraudulento de créditos ilegales bajo la ilusoria elaboración, suscripción y publicación en forma continuada de estados financieros que no reflejan razonablemente la verdadera situación de solidez, solvencia y liquidez de la Institución Financiera, delito previsto en el artículo 293 de la Ley General de Bancos, donde tipifica la sanción con que cumplirá la persona que incurra en dicho delito la cual será la de prisión de dos a cinco años. Evidentemente durante esa época las entidades bancarias consentían la aprobación dolosa de créditos ilegales, en forma continua, en provecho propio y en agravio de las mismas instituciones en donde las mismas elaboraban, suscribían, autorizaban, presentaban y publicaban balances financieros inexactos de las instituciones bancarias acarreando como consecuencia que cuando

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