Denuncia De Hechos

DENUNCIA DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA,

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,

P R E S E N T E.

_____(SU NOMBRE)________________________________, mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos que se originen con motivo de la presente el ubicado en __________(dirección de su domicilio y/o oficina o el de su abogado)___________, AUTORIZANDO como coadyuvante de esta Representación Social y/o mi representante legal a los Ciudadanos Civiles______( nombre del abogado que podrá auxiliarle en su caso)___________________________________con el debido respeto comparezco para exponer.- Que por medio del presente escrito con fundamento en los derechos constitucionales que me asisten así como en atención al derecho de petición y garantía de la reparación del daño, vengo a presentar formal denuncia por los hechos que relato en la presente en contra de quien o quienes resulten responsables.

Lo anterior dado los siguientes:

H E C H O S:

I. Que en fecha __________ (fecha de la apertura de su cuenta de cheques de donde le desaparecieron el dinero) ___ abrí una cuenta de cheques mediante contrato de depósito que celebre con el banco ___________ (nombre del Banco) ______________ sucursal ________ (nombre de la sucursal) ____________________ misma que se ubica en la ciudad de ______________________ en el siguiente domicilio ___________________________. Para tales efectos, deposite ante dicha institución de crédito la cantidad de $_________________________ firmando el contrato respectivo en mi carácter de depositante y el SR. _____ (nombre del funcionario que firmo el contrato por parte del banco) _____________________

___. El número de la cuenta es__________________________.

II. Que en fecha ________________________________ el banco, por conducto de su funcionario el Sr. ______________________________ me entrego una tarjeta de __ (señalar crédito o debito) ___________________ para poder hacer retiros de dinero de la cuenta numero ________________________________.

III. Que en fecha ___________ (cuando se da cuenta de los faltantes de $) _________________________ me percate de que de la cuenta numero _______________________________ descrita en el hecho numero I, había un faltante de $_______(cantidad faltante)___________________________ mismos que el suscrito nunca retire ni mediante cheques ni retiros de cajero ni traspaso electrónico alguno. (Incluya lo siguiente en caso de que aplique:)

Siendo el caso que JAMÁS HE AUTORIZADO A PERSONA ALGUNA NI A CUENTA BANCARIA ALGUNA PARA QUE PUEDA HACER RETIROS DE MI CUENTA BANCARIA NUMERO_________________________________.

IV. Que en fecha ______________________________________ acudí a la institución de crédito BANCO donde abrí la cuenta de cheques/ahorros mediante contrato de depósito y me entreviste con el Sr. ______(nombre del funcionario quien le atendió o no)___________________________ y le hice saber lo que había sucedido en mi __________cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito_____ a lo que me manifestó que: _________(que el banco no era responsable y que el único responsable era yo)_____(manifieste aquí los pretextos que le dieron y de ser posible los nombres y números de cuenta a donde fueron a parar sus dineros o el dinero que le acredito el banco por medio de la tarjeta de crédito) ___________________________________________________________________________________________________________________________________.

V. Que a la fecha, la institución de crédito no me ha justificado a donde ni a quien fueron a dar los dineros que fueron______ (retirados y/o traspasados) _____________.

VI. Que por los hechos que narrado, a la fecha mi patrimonio económico ha sufrido un daño por la cantidad de $________________________________________ mismos que ahora el banco BANCO no (o si según el caso, de ser así la fecha de la devolución) ha querido devolver al suscrito.

Dados los antecedentes narrados en los párrafos anteriores, es que me veo en la necesidad de promover la presente denuncia y a la persona que se haya apoderado de los dineros de mi cuenta bancaria numero ____________________ que tengo en el BANCO, lo hizo incurriendo posiblemente, en el delito previsto y sancionado por el artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. No omito manifestar que quien o quienes hayan recibido los dineros del suscrito también pueden haber incurrido en concurso con aquel delito tipificado por el 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito en aquel tipificado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal (lavado de dinero) al estar obteniendo bienes (como lo es el dinero) de manera ilícita y obviamente procurando esconder

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