LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL
Enviado por lillibethazuaje • 6 de Marzo de 2014 • 10.420 Palabras (42 Páginas) • 721 Visitas
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior
Misión Sucre. Aldea POMU
X º Semestre Sección “U
Estudios Jurídicos
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 2012
Profesor: Bachiller:
Villafania *Bornachera Cesar
Maturín, 10 de Marzo del 2014
INDICE
Introducción
Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas, adquiriendo, en ocasiones, cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura legal de los Estados.
La acción de la delincuencia organizada, es el efecto de una serie de factores y procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político estatal y jurídico, nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía de las sociedades, así como también para el sistema político y del Estado.
La compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este flagelo ha presentado en las últimas décadas, partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados.
En ese sentido, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela decreta la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
El contenido del presente trabajo, se dirige principalmente al análisis sobre diversas disposiciones contempladas en la mencionada ley, entre las cuales cabe destacar: el objeto de la misma, los delitos de delincuencia organizada, las operaciones encubiertas, los grados de participación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros aspectos de relevante interés sustantivo.
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 2012
Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
Exposición de motivos:
La “Exposición de Motivos” para la Ley de Reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada señala:
“…El Estado venezolano, en ejercicio responsable de sus obligaciones constitucionales e internacionales adoptó en la Gaceta Oficial N° 5.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada que supuso un avance importante para combatir éstos crímenes que fueron declarados imprescriptibles por la Constitución”.
Con lo anterior se observa que el Estado venezolano reconoce que la delincuencia organizada es un fenómeno global contemporáneo, que sobrepasa las limitaciones del derecho penal tradicional y la protección del orden público como su corolario, pues su influencia negativa y distorsionante supera el espacio del Estado. Es por ello que la delincuencia organizada da lugar a tipos penales con características propias que limitan las posibilidades de alcanzar completamente el buen vivir para el pueblo venezolano.
De allí que con el objeto de fortalecer las políticas del Estado en el marco de la transformación que se vive hacia el Estado Socialista, se hace necesario revisar, a los efectos de adaptar y completar, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Se destaca en primer lugar que se propone un cambio de denominación del instrumento jurídico, la cual pasa a llamarse Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, con el objeto de enfatizar las medidas de control, prevención y fiscalización, así como las sanciones aplicables, con la finalidad de lograr combatir el delito de financiamiento de terrorismo y legitimación de capitales.
Para alcanzar plenamente el objetivo propuesto, los trabajos preparatorios de la presente propuesta legislativa fueron realizados por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, a través de su Consultoría Jurídica, junto con la Dirección contra la Legitimación de Capitales adscrita a la Oficina Nacional Antidrogas, la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, la Policía Nacional, el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas a través de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y el Ministerio Público a través de la Dirección General de Delincuencia Organizada; se instalaron mesas técnicas con diputados del Bloque Parlamentario Socialista desde octubre de 2010, a los fines de elaborar una reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, de la cual nació ésta propuesta de inclusión de veintisiete (27) nuevos artículos y la modificación cuarenta y uno (41) de los artículos vigentes, para así hacer de éste instrumento normativo una herramienta para la seguridad jurídica, política y social del Estado venezolano.”
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo 2012
Artículo 1 (Objeto)
La presente Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y los tratados internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2 (Ámbito de aplicación)
Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, así como los órganos o entes de control y tutela en los términos que
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