Sarlaf Actividad

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GUIA DE APRENDIZAJE

Fecha:

Octubre de 2010

Versión 1.0

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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del Proyecto: Prevención al lavado de activos. Duración en horas

40

Fase del Proyecto: Semana 2: Elementos Fundamentales en la

Implementación del SARLAFT

Duración en horas

10

Actividad de Proyecto

Realizar un informe en el cual se responda al interrogante “Cómo

prevenir y controlar el lavado de activos”.

Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas

de la actividad

Comprender el concepto,

antecedentes, acciones

internacionales que dieron

lugar a las iniciativas

gubernamentales frente al

lavado de activos.

 Reconocer las formas de

prevenir y controlar el lavado

de activos.

 Señalar cómo el conocer a los

cliente y el mercado posibilita

una ayuda importante en el

proceso de prevención.

 Identificar y comprender los

códigos de conducta.

10

2. PRESENTACION

En esta actividad vamos a aplicar a situaciones reales de nuestra vida cotidiana, los

conocimientos adquiridos en esta unidad de estudio, analizar los resultados y sacar las

respectivas conclusiones sobre ellos.

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para el desarrollo de la actividad propuesta se requiere que el aprendiz haya

desarrollado la lectura del Material del curso para la semana 2 – Elementos

Fundamentales en a Implementación del SARLAFT, así como de los Documentos

del curso semana 2 y Enlaces Externos publicados para la semana 2.Sistema de Gestión

de la Calidad

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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

GUIA DE APRENDIZAJE

Fecha:

Octubre de 2010

Versión 1.0

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4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :

Para el desarrollo de esta actividad deben realizar previamente la lectura de los

documentos relacionados como CONOCIMIENTOS PREVIOS en esta guía.

Realizar un trabajo escrito máximo de 5 hojas, relacionado con el tema de estudio para

esta semana y basándose en el material proporcionado en el botón Materiales del curso.

Dicho trabajo deberá contener portada, introducción, respuesta a las preguntas

planteadas en esta guía, conclusión y bibliografía. El documento deberá estar elaborado

en tipo de letra “Arial 12” y enviarlo a través del respectivo enlace que se encuentra en el

botón Actividades dando clic en Actividades Semana 2, luego en

Unidad_2_Actividad_2 y después Enviar.

1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para

controlar el lavado de activos.

2. Qué es un código de conducta, quién lo debe definir y a quienes debe involucrar?.

3. En qué tipo de servicios bancarios se deben aplicar mecanismos de control del

lavado de activos y hacia qué tipo de clientes deben ir dirigidos?.

4. Defina brevemente y con sus propias palabras, cuál es el propósito principal de que

las entidades financieras conozcan bien a sus clientes.

5. Cuáles son los entes del estado encargados de vigilar el cumplimiento de las

normas en materia de lavado de activos?

Ambiente(s) requerido: Ambiente Virtual de Formación (Plataforma Virtual).

Material (es) requerido:

Material de la unidad 2: Elementos Fundamentales en la Implementacion del

SARLAFT.

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