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Enviado por daquerine • 14 de Mayo de 2013 • 389 Palabras (2 Páginas) • 284 Visitas
ELABORE MAPA CONCEPTUAL SOBRE
LOS TEMAS TRATADOS, PRESENTANDO SUS CONCLUSIONES SOBRE LOS CONCEPTOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LAS IMPLICACIONES QUE ESTAS ACTIVIDADES ILÍCITAS HAN TRAÍDO AL SISTEMA ECONÓMICO Y SOCIAL DE NUESTRO PAÍS.
LAVADO DE ACTIVOS
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas,trafico de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el
producto den delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito.
FINANCIACION DEL TERRORISMO
El que directa o indirectamente provea, recolecte,
entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o
realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o
sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros.
QUE IMPLICACIONES HAN TARIDO AL PAIS ESTAS ACTIVIDADES
1.Dañar la integridad de las entidades financieras Colombianas
2.Bloquear los fondos y procesos penales contra dichas entidades, sus administrativos y funcionarios.
3.El gobierno perderia el control sobre la economia politica
4.Pocos beneficios economicos para el pais ya que los que lavan dinero no estan interesados en generarnos ganancias.
5.Que el gobierno no pueda introducir reformas economicas al pais, ya que estos hacen mejores ofertas a los compradores legitimos.
6.Disminuir los ingresos tributarios y perjudicara a los contribuyentes honrados.
7.Dificil recaudacion del los impuestos.
8.Afectar
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