Uso De Recursos De Procedencia Ilicita

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

SUJETO ACTIVO

Persona física que comete o realiza el comportamiento descrito en la ley penal, el que causa la lesión al bien jurídico penalmente protegido

Realiza las conductas tipificadas en el Código Penal Federal.

CONDUCTA DEL SUEJETO ACTIVO

• Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, de o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita

• Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita

OBJETO MATERIAL

Recursos que son manejados con el fin de ocultar su procedencia ilícita que son provenientes de un delito previo, probado plenamente (puede ser consumado o en grado de tentativa)

∞ Derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

∞ Cualquier cosa que produzca un beneficio económico (todo tipo de bienes muebles, inmuebles, dinero, joyas, metales, títulos de crédito, valores o ganancias) derivado de la comisión de algún delito.

Marco Antonio Díaz de León.- Los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o represente el producto de una actividad ilícita, como pueden serlo: dinero, divisas, metales, inmuebles, etc.

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

José Arturo González Quintanilla.- El interés vital del individuo de la colectividad jurídicamente protegido por la ley penal

Cesar Augusto Osorio y Nieto.- Los bienes jurídicos puede proteger interés o valores individuales, sociales o del Estado o en su caso de los Sistemas Federales, de las Entidades Federativas y de personas morales.

En razón del titular de los bienes jurídicos pueden ser:

 Personales. Cuando tutelan los intereses de las personas físicas y/o morales

 Suprapersonales. Si protegen los intereses de la Sociedad y del Estado.

Según la exposición de motivos de la creación del delito, el bien jurídico tutelado es la salud pública, los bienes jurídicos como la vida, integridad física y patrimonio que sean afectados por las actividades del narcotráfico y de la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, así como los derechos humanos y la seguridad pública.

Marco Antonio Díaz de León señala que también es la administración de justicia, en base a la doctrina internacional A su vez en base a la ubicación del delito en el Titulo Vigésimo Tercero del Código Penal Federal donde se encuentra el delito de encubrimiento, cuyo bien jurídico es la administración de justicia, se sobre entiende que también se afecta ese bien.

Tutela el sano desarrollo de la economía nacional vigilada por el Fisco.

Según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca la protección del sistema financiero y la economía nacional.

CLASIFICACIÓN

1. POR LA FORMA DE PRESUNCIÓN. Se persigue de oficio, el Ministerio Publico si puede investigar tales hechos de oficio pero para consignarlos debe contar con la denuncia de la SHCP.

Sin embargo en caso de que se utilicen entidades financieras mexicanas, para proceder penalmente se requiere la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda

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